Pada 28/5/2025, salah satu kasus penipuan mata uang kripto terbesar di Vietnam berhasil diungkap oleh Polisi Dong Nai, ketika Nguyễn Quốc Hùng (41 tahun), Bùi Thị Thanh Nga (34 tahun) bersama 3 kaki tangan ditangkap dalam jaringan yang mencuri dana besar hingga lebih dari 10.000 triliun k dari puluhan ribu investor di seluruh negeri.
Dengan lebih dari 138.000 akun terdaftar, pertukaran mata uang virtual Matrix Chain (MTC) dioperasikan oleh kelompok kriminal dengan kedok "keuntungan super" telah menyebabkan puluhan ribu orang jatuh ke dalam perangkap. Mulai awal tahun 2024, pengintaian kriminal telah mendeteksi tanda-tanda yang tidak biasa ketika MTC terus menarik investasi besar-besaran, menyelenggarakan acara-acara besar, dan membangun jaringan multi-level dengan struktur yang terjalin di 3 wilayah Utara, Tengah, dan Selatan.
! Nguyen Quoc Hung (đeo trang) ketika dia ditangkap. Foto: Disediakan oleh Polisi / Vnexpress! Polisi mengambil kesaksian Bui Thi Thanh Nga (phải). Foto: Thai Ha
Perjalanan membongkar kasus yang mendebarkan
Pada tanggal 19/5, ratusan polisi dari Kepolisian Dong Nai bekerja sama dengan Direktorat Kepolisian Kriminal Kementerian Dalam Negeri dan pasukan di banyak provinsi secara serentak menggerebek lokasi-lokasi yang dicurigai. Sejumlah dokumen, perangkat elektronik, serta barang-barang bernilai besar yang terkait dengan kasus tersebut disita, sementara para tersangka ditangkap dalam keadaan berusaha menutupi wajah.
Nguyen Quoc Hung, dalangnya, mengaku menyewa kelompok peretas anonim di Telegram untuk menulis perangkat lunak "proyek mata uang virtual" MTC seharga lebih dari $ 20.000. Untuk menarik investor, Hung dan rekan-rekannya membuat "dompet biaya platform" yang mengharuskan setiap peserta untuk menyetor 1 USDT. Hasilnya dibagi secara halus: 40% dibayarkan kepada "pemimpin" regional, 5% digunakan untuk mempromosikan, hampir 55% sisanya digunakan untuk membeli rumah, tanah, dan apartemen mewah di Hanoi, Bac Ninh, Hoa Binh, dll. atas nama kerabat untuk menyembunyikan jejak.
Banyak mobil disita karena terkait dengan tindakan penipuan. Tidak hanya itu, Hùng juga menyimpan dompet "SafePal" yang berisi sekitar 100 juta đồng MTC untuk mengintervensi pengaturan harga, menciptakan ilusi pertumbuhan untuk mendorong para pemain menyuntikkan uang, lalu tiba-tiba menarik semuanya, menguasai uang investor.
Selama hampir 2 tahun, jaringan ini telah mengumpulkan lebih dari 394 juta USDT – setara dengan lebih dari 10.000 triliun đồng – dari masyarakat di seluruh negeri. Puluhan ribu investor mengalami kebangkrutan ketika identitas sebenarnya dari bursa MTC terungkap.
Menurut pemimpin Kementerian Dalam Negeri, penyelidikan dilakukan selama hampir 200 hari dengan partisipasi ratusan petugas dan prajurit, tanpa mengenal siang malam mengikuti setiap langkah kelompok penjahat. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan yang mendesak, menangkap kaki tangan dan memulihkan aset untuk masyarakat.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Polisi Dong Nai menghancurkan platform mata uang digital Matrix Chain (MTC) yang menipu lebih dari 10.000 triliun VND
Pada 28/5/2025, salah satu kasus penipuan mata uang kripto terbesar di Vietnam berhasil diungkap oleh Polisi Dong Nai, ketika Nguyễn Quốc Hùng (41 tahun), Bùi Thị Thanh Nga (34 tahun) bersama 3 kaki tangan ditangkap dalam jaringan yang mencuri dana besar hingga lebih dari 10.000 triliun k dari puluhan ribu investor di seluruh negeri.
Dengan lebih dari 138.000 akun terdaftar, pertukaran mata uang virtual Matrix Chain (MTC) dioperasikan oleh kelompok kriminal dengan kedok "keuntungan super" telah menyebabkan puluhan ribu orang jatuh ke dalam perangkap. Mulai awal tahun 2024, pengintaian kriminal telah mendeteksi tanda-tanda yang tidak biasa ketika MTC terus menarik investasi besar-besaran, menyelenggarakan acara-acara besar, dan membangun jaringan multi-level dengan struktur yang terjalin di 3 wilayah Utara, Tengah, dan Selatan.
! Nguyen Quoc Hung (đeo trang) ketika dia ditangkap. Foto: Disediakan oleh Polisi / Vnexpress! Polisi mengambil kesaksian Bui Thi Thanh Nga (phải). Foto: Thai Ha
Perjalanan membongkar kasus yang mendebarkan
Pada tanggal 19/5, ratusan polisi dari Kepolisian Dong Nai bekerja sama dengan Direktorat Kepolisian Kriminal Kementerian Dalam Negeri dan pasukan di banyak provinsi secara serentak menggerebek lokasi-lokasi yang dicurigai. Sejumlah dokumen, perangkat elektronik, serta barang-barang bernilai besar yang terkait dengan kasus tersebut disita, sementara para tersangka ditangkap dalam keadaan berusaha menutupi wajah.
Nguyen Quoc Hung, dalangnya, mengaku menyewa kelompok peretas anonim di Telegram untuk menulis perangkat lunak "proyek mata uang virtual" MTC seharga lebih dari $ 20.000. Untuk menarik investor, Hung dan rekan-rekannya membuat "dompet biaya platform" yang mengharuskan setiap peserta untuk menyetor 1 USDT. Hasilnya dibagi secara halus: 40% dibayarkan kepada "pemimpin" regional, 5% digunakan untuk mempromosikan, hampir 55% sisanya digunakan untuk membeli rumah, tanah, dan apartemen mewah di Hanoi, Bac Ninh, Hoa Binh, dll. atas nama kerabat untuk menyembunyikan jejak.
Selama hampir 2 tahun, jaringan ini telah mengumpulkan lebih dari 394 juta USDT – setara dengan lebih dari 10.000 triliun đồng – dari masyarakat di seluruh negeri. Puluhan ribu investor mengalami kebangkrutan ketika identitas sebenarnya dari bursa MTC terungkap.
Menurut pemimpin Kementerian Dalam Negeri, penyelidikan dilakukan selama hampir 200 hari dengan partisipasi ratusan petugas dan prajurit, tanpa mengenal siang malam mengikuti setiap langkah kelompok penjahat. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan yang mendesak, menangkap kaki tangan dan memulihkan aset untuk masyarakat.
Thạch Sanh