Sumber: Cointelegraph
Teks asli: 《 Feds charge Amalgam founder with stealing $1M via ‘sham’ blockchain 》
Sebuah dewan juri besar di Amerika Serikat mengajukan gugatan terhadap pendiri perusahaan startup blockchain Amalgam Capital Ventures, Jeremy Jordan-Jones, menuduhnya menipu investor melalui blockchain palsu dengan total penipuan lebih dari 1 juta dolar.
Jeremy Jordan-Jones ditangkap dan didakwa pada 21 Mei dengan tuduhan termasuk penipuan transfer uang, penipuan sekuritas, memberikan pernyataan palsu kepada bank, dan pencurian identitas yang serius. Kementerian Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan berita ini pada 21 Mei.
Jaksa Amerika Jay Clayton di Manhattan mengklaim bahwa Jordan-Jones "membanggakan perusahaannya sebagai perusahaan blockchain yang inovatif", tetapi dikatakan sebenarnya "perusahaan tersebut adalah penipuan, dana investor disalahgunakan untuk mendukung gaya hidup mewahnya."
Asisten Direktur FBI Christopher Raia menuduh Jordan-Jones telah menipu investor lebih dari 1 juta dolar melalui "pernyataan palsu tentang kemampuan, kemitraan, dan niat investasi yang disebut-sebut oleh perusahaannya."
Raia menyebut "kebohongan terang-terangan" pendiri Amalgam ini yang membiayai gaya hidup pribadinya dengan mengorbankan korban yang tidak tahu.
Menurut gugatan yang diajukan di Pengadilan Federal Manhattan, dari Januari 2021 hingga November 2022, Jordan-Jones menggunakan dokumen palsu, kemitraan olahraga yang tidak nyata, dan pernyataan yang menyesatkan untuk menipu investor dan lembaga keuangan, dan akhirnya mengalihkan lebih dari 1 juta dolar untuk keperluan pribadi.
Surat gugatan tersebut menunjukkan bahwa Amalgam mengklaim menyediakan sistem titik penjualan serta solusi pembayaran dan keamanan berbasis blockchain.
Gugatan tersebut juga menuduh perusahaan "tidak memiliki produk yang dapat dioperasikan, hampir tidak memiliki pelanggan, dan tidak memiliki hubungan kemitraan bisnis yang sah."
Dokumen menyatakan bahwa Jordan-Jones tidak menginvestasikan dana untuk pengembangan teknologi dan pencatatan bursa kripto seperti yang dijanjikan, melainkan menghabiskan uang untuk mobil mewah, liburan mewah, pakaian, dan restoran mahal di Miami.
Jordan-Jones juga dituduh mengajukan laporan bank palsu, mengklaim bahwa Amalgam memiliki lebih dari 18 juta dolar dalam dana untuk mendapatkan kartu kredit perusahaan, tetapi jaksa mengatakan bahwa tidak ada dana di rekening bank tersebut dan telah ditutup pada akhir tahun 2021.
Kejahatan penipuan transfer uang dan penipuan sekuritas masing-masing dapat dihukum hingga 20 tahun penjara, sementara memberikan pernyataan palsu kepada bank dapat dihukum hingga 30 tahun.
Jordan-Jones juga dituduh melakukan kejahatan pencurian identitas yang serius, yang membawa hukuman penjara wajib selama dua tahun.
Pemerintah sedang mencari untuk menyita properti atau dana yang dapat ditelusuri ke penipuan, termasuk aset pengganti jika dana asli tidak tersedia.
Rekomendasi: Gelombang Pengunduran Diri Pegawai CFTC: Komisaris keempat akan "meninggalkan tahun ini nanti"
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Feds menuduh pendiri Amalgam mencuri $1M melalui blockchain ‘palsu’
Sumber: Cointelegraph Teks asli: 《 Feds charge Amalgam founder with stealing $1M via ‘sham’ blockchain 》
Sebuah dewan juri besar di Amerika Serikat mengajukan gugatan terhadap pendiri perusahaan startup blockchain Amalgam Capital Ventures, Jeremy Jordan-Jones, menuduhnya menipu investor melalui blockchain palsu dengan total penipuan lebih dari 1 juta dolar.
Jeremy Jordan-Jones ditangkap dan didakwa pada 21 Mei dengan tuduhan termasuk penipuan transfer uang, penipuan sekuritas, memberikan pernyataan palsu kepada bank, dan pencurian identitas yang serius. Kementerian Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan berita ini pada 21 Mei.
Jaksa Amerika Jay Clayton di Manhattan mengklaim bahwa Jordan-Jones "membanggakan perusahaannya sebagai perusahaan blockchain yang inovatif", tetapi dikatakan sebenarnya "perusahaan tersebut adalah penipuan, dana investor disalahgunakan untuk mendukung gaya hidup mewahnya."
Asisten Direktur FBI Christopher Raia menuduh Jordan-Jones telah menipu investor lebih dari 1 juta dolar melalui "pernyataan palsu tentang kemampuan, kemitraan, dan niat investasi yang disebut-sebut oleh perusahaannya."
Raia menyebut "kebohongan terang-terangan" pendiri Amalgam ini yang membiayai gaya hidup pribadinya dengan mengorbankan korban yang tidak tahu.
Menurut gugatan yang diajukan di Pengadilan Federal Manhattan, dari Januari 2021 hingga November 2022, Jordan-Jones menggunakan dokumen palsu, kemitraan olahraga yang tidak nyata, dan pernyataan yang menyesatkan untuk menipu investor dan lembaga keuangan, dan akhirnya mengalihkan lebih dari 1 juta dolar untuk keperluan pribadi.
Surat gugatan tersebut menunjukkan bahwa Amalgam mengklaim menyediakan sistem titik penjualan serta solusi pembayaran dan keamanan berbasis blockchain.
Gugatan tersebut juga menuduh perusahaan "tidak memiliki produk yang dapat dioperasikan, hampir tidak memiliki pelanggan, dan tidak memiliki hubungan kemitraan bisnis yang sah."
Dokumen menyatakan bahwa Jordan-Jones tidak menginvestasikan dana untuk pengembangan teknologi dan pencatatan bursa kripto seperti yang dijanjikan, melainkan menghabiskan uang untuk mobil mewah, liburan mewah, pakaian, dan restoran mahal di Miami.
Jordan-Jones juga dituduh mengajukan laporan bank palsu, mengklaim bahwa Amalgam memiliki lebih dari 18 juta dolar dalam dana untuk mendapatkan kartu kredit perusahaan, tetapi jaksa mengatakan bahwa tidak ada dana di rekening bank tersebut dan telah ditutup pada akhir tahun 2021.
Kejahatan penipuan transfer uang dan penipuan sekuritas masing-masing dapat dihukum hingga 20 tahun penjara, sementara memberikan pernyataan palsu kepada bank dapat dihukum hingga 30 tahun.
Jordan-Jones juga dituduh melakukan kejahatan pencurian identitas yang serius, yang membawa hukuman penjara wajib selama dua tahun.
Pemerintah sedang mencari untuk menyita properti atau dana yang dapat ditelusuri ke penipuan, termasuk aset pengganti jika dana asli tidak tersedia.
Rekomendasi: Gelombang Pengunduran Diri Pegawai CFTC: Komisaris keempat akan "meninggalkan tahun ini nanti"