Selon Mars Finance, le parquet polonais a inculpé Roman Ż., ancien partenaire commercial de Sylwester Suszek, le fondateur disparu de BitBay/Zondacrypto, de deux chefs d’accusation, dont la fraude. Roman Ż. a été arrêté samedi dernier dans la voïvodie de Silésie, en Pologne. Son avocat a déclaré qu’il avait contribué à gérer la plateforme d’échange avant son changement de nom de BitBay à Zonda. Roman Ż. nie les accusations et a fourni aux enquêteurs une déposition détaillée. Lors de la perquisition, la police a saisi des montres de valeur et des documents liés à Zondacrypto. Le parquet a indiqué avoir ordonné l’arrestation par crainte que Roman Ż. ne prenne la fuite après avoir appris que les autorités le recherchaient, alors qu’il prévoyait de se rendre en Chine. Son avocat a affirmé qu’il s’agissait d’un voyage d’affaires et qu’il détenait un billet retour pour le 13 septembre. Le tribunal décidera du maintien ou non de Roman Ż. en détention pendant l’enquête. Auparavant, BitBay avait été rebaptisée Zondacrypto en 2021. La plateforme a cessé ses activités en avril, après que ses clients ont été confrontés au gel des retraits. Les pertes estimées s’élèvent à au moins 3500 millions de zlotys (environ 9400 millions de dollars). L’unité estonienne du renseignement financier a partiellement suspendu la licence de BB Trade Estonia OÜ, l’entité liée à la marque. Le parquet polonais a ouvert une enquête pour fraude à grande échelle et blanchiment d’argent et avait reçu plus de 3600 plaintes en juin. L’affaire est également liée à la disparition de Suszek en mars 2022. En août, le parquet a fusionné l’enquête sur Zondacrypto avec celle portant sur la disparition de Suszek.

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Commentaire

RoyaltyScaler

il y a 5 heures

De BitBay à Zondacrypto, le nom a changé, l’argent a disparu et les gens ont pris la fuite : les vieilles ficelles du Web3, mais cette fois, le parquet polonais passe vraiment à l’action. Affaire à suivre.

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BacktestBot

il y a 5 heures

Dans l’affaire de la disparition de Suszek et l’enquête sur la fusion de Zondacrypto, tous les documents sur les montres ont été retrouvés ; on a l’impression que le filet est sur le point de se refermer.

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CPIWatcher

il y a 5 heures

L’affaire BitBay ne cesse de prendre de l’ampleur : 94 millions de dollars se sont évaporés comme ça ?

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SeedWatch

il y a 5 heures

Renommée Zondacrypto en 2021, elle a cessé ses opérations dès avril de cette année : à y regarder de près, cette chronologie est truffée de signaux d’alerte.

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NonceController

il y a 5 heures

Première révision

Roman Ż. veut filer en Chine ? Cette histoire est encore plus rocambolesque qu’un drama coréen, tandis que la police polonaise a réagi rapidement.

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