La SEC américaine poursuit une escroquerie d’investissement minier automatisé, exploitée via le cloud mining : 380 investisseurs ont subi des pertes de plus de 22 millions de dollars

PANews 21 juillet, la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a annoncé avoir intenté une action en justice contre Zan Shaikh, résident de Floride, et sa société Bright Vision Distribution LLC (opérant sous le nom Mining Automatic), les accusant d’avoir fraudé des investisseurs via un prétendu programme d’investissement dans l’extraction minière d’actifs cryptographiques au moyen de fausses promesses. Le montant levé en cause s’élèverait à environ 22 millions de dollars.

La SEC indique qu’entre juin 2023 et mai 2025, Shaikh et Mining Automatic ont promis aux investisseurs d’obtenir un rendement mensuel fixe en participant à des activités d’extraction minière d’actifs cryptographiques, mais que l’activité minière concernée ne pouvait en réalité pas générer les retours promis.

D’après les documents de poursuite de la SEC, Shaikh et Mining Automatic seraient également soupçonnés d’avoir fait de fausses déclarations concernant leur propre expérience en matière d’extraction minière de cryptomonnaies, leurs capacités opérationnelles, l’utilisation des fonds d’investissement et l’état de l’activité minière, tout en justifiant les paiements différés par l’incapacité de verser des gains aux investisseurs.

La SEC affirme qu’en dépit du fait que les défendeurs soutenaient que les fonds des investisseurs seraient utilisés pour des activités d’extraction minière de cryptomonnaies, en réalité environ 13% seulement des fonds d’investissement auraient été affectés à ce qu’ils appelaient des dépenses liées au minage. Le reste des fonds aurait principalement servi au marketing pour attirer de nouveaux investisseurs, ainsi qu’au paiement de dépenses personnelles de Shaikh et d’autres dépenses sans lien avec l’activité.

Le régulateur indique que Mining Automatic a levé, au total, environ 22 millions de dollars auprès de plus de 380 investisseurs, mais que les remboursements effectués se seraient élevés à au moins moins de 20 millions de dollars.

La SEC a porté plainte auprès du tribunal de district des États-Unis pour le Massachusetts, accusant Shaikh et Mining Automatic d’avoir enfreint les dispositions anti-fraude et de non-enregistrement concernant la loi « Securities Act » de 1933 et la loi « Securities Exchange Act » de 1934.

Les deux parties ont accepté un accord de règlement approuvé par le tribunal, comprenant une interdiction à vie de toute violation future des réglementations pertinentes en matière de valeurs mobilières, ainsi qu’une interdiction de servir en tant que dirigeant et administrateur visant Shaikh. La SEC demandera également aux défendeurs de payer la restitution des produits illégaux, les intérêts avant jugement et des sanctions civiles; le montant exact sera déterminé ultérieurement par le tribunal.

La SEC indique que l’affaire a été instruite conjointement par son unité de réseau et de technologies émergentes, ainsi que par le bureau de Boston, ce qui illustre davantage la volonté continue du régulateur de renforcer le contrôle des projets d’investissement crypto et des activités de financement liées à l’extraction minière.