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La police de Hong Kong a démantelé une affaire d’escroquerie de blanchiment d’argent liée à la cryptomonnaie « Gold Pellet », avec environ 7 millions de dollars de Hong Kong en jeu.

MeNews
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Actualité ME News, 26 avril (UTC+8), la police de Hong Kong a divulgué avoir démantelé un dossier d’arnaque téléphonique transfrontalière. Le groupe criminel se faisait passer pour des responsables en Chine continentale et ciblait spécifiquement des étudiants chinois étudiant au Royaume-Uni et en Australie. Les escrocs prétendaient que les victimes étaient impliquées dans des affaires pénales telles que le blanchiment d’argent, leur demandant de « coopérer à l’enquête », puis se déplaçaient à Hong Kong et achetaient à plusieurs reprises des lingots d’or dans une bijouterie, présentés comme une « caution ». Chaque achat ne dépassait pas 120 000 dollars de Hong Kong afin d’éviter le système d’enregistrement des comptoirs d’or, avant que les membres du groupe ne récupèrent et ne transfèrent les objets volés. Les lingots d’or étaient ensuite refondus en lingots ou échangés contre de l’argent liquide et des crypto-monnaies. La police a pour l’instant reçu 7 plaintes liées à cette affaire, pour un montant d’environ 7 millions de dollars de Hong Kong, la perte maximale par cas atteignant 1,6 million de dollars de Hong Kong. (Source : ChainCatcher)
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