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La police de Hong Kong a démantelé une affaire de fraude de « blanchiment par « Gold Dust » » liée aux cryptomonnaies, portant sur environ 7 millions de dollars de Hong Kong.

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Actualités ME, 26 avril (UTC+8) — La police de Hong Kong a dévoilé avoir démantelé une affaire d’arnaque téléphonique transfrontalière. Le groupe criminel se faisait passer pour des responsables de Chine continentale et ciblait spécifiquement des étudiants de Chine continentale étudiant au Royaume-Uni et en Australie. Les escrocs affirmaient faussement que la victime était impliquée dans des affaires pénales telles que le blanchiment d’argent, et exigeaient qu’elle « coopère à l’enquête ». Ils se rendaient ensuite à Hong Kong et, à plusieurs reprises, achetaient des lingots d’or dans une bijouterie en guise de « dépôt ». À chaque fois, le montant ne dépassait pas 120 000 dollars de Hong Kong afin d’éviter le système d’enregistrement des échoppes d’or, puis les lingots étaient récupérés et transférés par des membres du groupe. Les lingots d’or étaient ensuite refondus en lingots/lingots-barres ou échangés contre de l’argent liquide et des crypto-monnaies. La police a à ce jour reçu 7 plaintes d’affaires liées, pour un montant d’environ 7 millions de dollars de Hong Kong, et la perte maximale dans un seul dossier atteint 1,6 million de dollars de Hong Kong. (Source : ChainCatcher)
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