La Turquie inculpe 504 suspects dans une affaire de blanchiment d’argent $1bn liée aux cryptomonnaies

Des procureurs turcs ont accusé 504 personnes d’avoir opéré un réseau présumé de blanchiment d’argent qui a déplacé près de 40 milliards de livres turques via des sociétés écrans, des bijouteries, des prestataires de paiement et des transactions en cryptomonnaies.

Résumé

• Des procureurs turcs ont inculpé 504 suspects dans le cadre d’un réseau présumé de blanchiment d’argent de 40 milliards de livres.
• Les enquêteurs ont déclaré que des produits de paris illégaux ont été transférés via des sociétés écrans, des prestataires de paiement et des transactions en cryptomonnaies.
• Les procureurs demandent des peines de prison allant jusqu’à 34,5 ans pour les dirigeants présumés du réseau.

D’après un acte d’accusation de 1 548 pages préparé par le bureau du procureur général de la République près la Cour d’Istanbul, les suspects auraient utilisé des sociétés écrans, des comptes bancaires, des bureaux de change, des terminaux de paiement et des transferts de crypto pour dissimuler des produits issus d’opérations de paris illégales.

Les procureurs allèguent que le réseau a mis en place un ensemble de sociétés de façade permettant aux recettes des paris d’entrer dans le système financier avant d’être redirigées via une plateforme numérique de comptabilité interne connue sous le nom de « M80 ». L’acte d’accusation indique que le système prenait en charge le transfert et le suivi des opérations financières du groupe.

Les enquêteurs allèguent en outre qu’une partie des fonds a été convertie en cryptomonnaies avant d’être transférée à l’étranger. L’acte d’accusation accuse également des membres du réseau d’attirer des victimes dans des opérations d’investissement frauduleuses en promettant des rendements exceptionnellement élevés.

Les procureurs turcs demandent des peines allant jusqu’à 34,5 ans de prison pour le chef présumé du réseau, Türker Ak, et jusqu’à 31 ans pour le responsable présumé du réseau, Murat Dönmezoğlu.

Les autorités turques ont accru leur attention sur les enquêtes liées aux cryptomonnaies. L’an dernier, en août, le développeur principal d’Ethereum Federico Carrone, connu en ligne sous le nom de Fede’s Intern, a été détenu pendant environ 24 heures après que le ministère turc de l’Intérieur l’a accusé d’avoir aidé d’autres personnes à faire un mauvais usage du réseau Ethereum

Carrone a nié toute implication dans une activité illégale, affirmant que son travail portait sur la recherche académique relative à des outils de confidentialité, puis il a été libéré avant de retourner en Europe.

Pris ensemble, ces enquêtes récentes montrent que des régulateurs dans plusieurs juridictions continuent d’examiner la manière dont les cryptomonnaies sont utilisées dans la criminalité financière, les actions coercitives visant de plus en plus des réseaux de blanchiment, des transferts de fonds transfrontaliers et des transactions d’actifs numériques liés à des activités criminelles présumées.

Le blanchiment en cryptomonnaies reste sous surveillance

Cette affaire s’ajoute à une série de mesures d’application récentes menées dans le monde entier, dans lesquelles les autorités ont identifié les cryptomonnaies comme l’une des méthodes utilisées pour déplacer ou dissimuler des fonds illicites plutôt que comme source sous-jacente de l’activité criminelle.

Plus tôt cette année, la Banque populaire de Chine a déclaré que le blanchiment de devises virtuelles resterait l’une de ses priorités en matière d’application dans le cadre de sa prochaine stratégie de lutte contre le blanchiment d’argent. Les autorités chinoises ont indiqué que des groupes criminels combinent de plus en plus des monnaies virtuelles avec des transferts de fonds transfrontaliers, des réseaux de banque clandestine et des comptes de prête-noms afin de rendre les transactions plus difficiles à tracer.

L’Irlande a également identifié les actifs crypto comme un risque « très significatif » de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme dans sa dernière Évaluation nationale des risques. Le ministère des Finances a indiqué qu’il prévoit d’introduire d’ici la seconde moitié de 2027 des normes industrielles régissant les sources de fonds liées aux cryptomonnaies, tout en renforçant les contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent dans l’ensemble du secteur financier.