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Les procureurs turcs ont intenté des poursuites contre un groupe criminel présumé impliqué dans le blanchiment d’argent via des canaux tels que les cryptomonnaies, pour un montant d’environ 850 millions de dollars.

MeNews
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Création du résumé en cours
Nouvelles ME, 12 juillet (UTC+8) : les procureurs turcs ont engagé des poursuites contre un vaste réseau de blanchiment d’argent lié au « Grand Bazar ». Le montant en cause s’élève à près de 40 milliards de livres turques (environ 850 millions de dollars). L’acte d’accusation recense 504 suspects, accusés d’avoir utilisé des sociétés-écrans, des comptes bancaires, des bureaux de change, des terminaux POS et des transactions en cryptomonnaie pour dissimuler des produits illégaux. Les suspects sont également accusés d’avoir converti l’argent sale en cryptomonnaies et de l’avoir transféré à l’étranger, et d’avoir attiré des victimes dans des programmes d’investissement frauduleux en leur promettant des rendements élevés. Les procureurs demandent jusqu’à 34,5 ans d’emprisonnement pour le prétendu commanditaire Türker Ak, et jusqu’à 31 ans pour le prétendu responsable du réseau Murat Dönmezoğlu. (Source : PANews)
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