Nouvelles de CoinWorld, selon les informations divulguées par Chainalysis, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor américain a mis à jour sa liste de sanctions contre l'organisation extrémiste « Province du Khorasan de l'État islamique » (ISIS-K), ajoutant 134 adresses de portefeuilles de cryptomonnaies comme informations d'identification, dont 131 adresses Tron et 3 adresses Monero. Chainalysis indique que ces adresses Tron ont reçu plus de 1,4 million de dollars depuis 2023 et en ont transféré plus de 880 000 dollars, et entretiennent des échanges de fonds importants avec des plateformes de services grand public ; certaines adresses ont également effectué des transferts vers des changeurs de cryptomonnaies syriens. Tether a gelé les actifs de la totalité des 131 adresses Tron. Parallèlement, l'OFAC a également sanctionné deux citoyens brésiliens et quatre entreprises liées à l'organisation criminelle brésilienne Primeiro Comando da Capital (PCC), affirmant que cette organisation utilisait les cryptomonnaies pour transférer plus de 30 millions de dollars de produits illicites américains vers le Brésil.

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ThetaSideEye

· Il y a 2h

Depuis 2023, ils surveillaient, mais ce n'est que maintenant qu'ils ont gelé. Entre-temps, ces deux années, les fonds ont sûrement déjà été blanchis, non ?

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ViewingBullAndBearMarketsFromA

· Il y a 2h

1,4 million de dollars n'est pas une grosse somme pour ISIS-K, mais la transparence totale sur la chaîne ne permet pas d'y échapper.

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ShortPositionsAtTheElevator

· Il y a 2h

Ces trois adresses Monero sont probablement encore plus difficiles à tracer, la zone aveugle réglementaire des cryptomonnaies anonymes reste grande.

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Mirror-FinishTeacupWith

· Il y a 2h

Tether a réagi assez rapidement, 131 adresses totalement gelées.

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HoldingPositionsIsLikeTending

· Il y a 2h

Le nom de cette organisation criminelle au Brésil n'a même pas été terminé, cette troncature de BiJieWang est un peu gênante.

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Le Département du Trésor américain met à jour la liste des sanctions contre ISIS-K, ajoutant 134 adresses de portefeuilles de cryptomonnaies.

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