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OFAC a sanctionné 134 portefeuilles cryptographiques liés à l'État islamique au Khorasan (ISIS-K), et Tether a gelé les actifs de 131 adresses TRON.

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Selon Chainalysis, le Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Trésor américain a mis à jour la liste des sanctions contre le groupe extrémiste « État islamique – Province du Khorasan » (ISIS-K), en ajoutant 134 adresses de portefeuilles de cryptomonnaies comme informations d’identification, dont 131 adresses TRON et 3 adresses Monero. Chainalysis indique que ces adresses TRON ont reçu plus de 1,4 million de dollars depuis 2023 et en ont transféré plus de 880 000 dollars, avec des flux financiers importants vers des plateformes de services grand public, et que certaines adresses ont également effectué des transferts vers des bureaux de change de cryptomonnaies en Syrie. Tether a gelé les actifs de l’ensemble des 131 adresses TRON. Parallèlement, l’OFAC a également sanctionné deux citoyens brésiliens et quatre entreprises liées à l’organisation criminelle brésilienne Primeiro Comando da Capital (PCC), accusant cette organisation d’avoir utilisé les cryptomonnaies pour faire revenir au Brésil plus de 30 millions de dollars de fonds illicites provenant des États-Unis.
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GateUser-e5e2e632
· Il y a 13h
30 millions de dollars blanchis au Brésil, la chaîne d'opérations du PCC est plutôt longue, les gangs latino-américains commencent aussi la DeFi ?
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GateUser-ebdc7d3a
· Il y a 13h
Monero n'a que 3 adresses, il semble que le mélange de pièces soit encore difficile à tracer, mais TRON est devenu une zone sinistrée, pourquoi cet écosystème de Sun est-il toujours en proie à des problèmes ?
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TheClarityAfterLiquidating
· Il y a 13h
Tether a réagi rapidement cette fois, gelant 131 adresses d'un coup. Les stablecoins centralisés n'ont effectivement aucun pouvoir face à la conformité.
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