Actualités Mars Finance, 1er juillet, selon les informations divulguées par le Parquet populaire du district de Jing'an à Shanghai, Chine, récemment, ce parquet a inculpé Li, membre d'un groupe criminel impliqué dans l'échange illégal de devises étrangères en utilisant des crypto-monnaies pour des transactions transfrontalières, pour suspicion de délit d'exploitation illégale. Le 10 juin, cette affaire a été jugée et condamnée en audience, mettant fin à une série d'affaires d'exploitation illégale s'étendant sur 3 ans et impliquant un montant supérieur à 200 millions de yuans. En juillet 2024, l'Administration nationale des changes, lors de sa surveillance quotidienne, a découvert des indices anormaux selon lesquels la société Z utilisait des crypto-monnaies pour transférer des actifs à travers les frontières pour des clients nationaux, puis l'affaire a été transmise aux organes de sécurité publique. Après enquête, la société Z a été enregistrée à l'étranger en 2019, se présentant publiquement sous le nom de « banque privée » et développant une application de banque virtuelle pour créer une fausse apparence de légitimité, mais elle n'a pas obtenu de licence d'exploitation de change en Chine, exerçant en réalité des activités illégales d'échange de devises. Ce groupe ciblait les personnes fortunées ayant des besoins de financement pour l'achat de biens immobiliers à l'étranger, l'immigration, les études, etc., en attirant des clients via des intermédiaires, et le processus de change était assuré par des chargés de clientèle, des traders, des services clients, etc. Les clients achetaient des crypto-monnaies en yuans auprès de changeurs de crypto-monnaies et les transféraient vers le portefeuille virtuel étranger de la société Z, puis le groupe échangeait ces crypto-monnaies contre des devises étrangères à l'étranger et les transférait vers les comptes étrangers désignés des clients. Aucun flux réel de fonds transfrontaliers n'avait lieu, mais le règlement était effectué séparément via des pools de fonds nationaux et étrangers, la société Z percevant des frais de service de change de 3 % et versant une commission de 0,5 % aux intermédiaires. Dans cette affaire, 9 personnes ont été arrêtées successivement, et un autre auteur principal fait toujours l'objet d'une enquête. Après examen, les personnes concernées ont conjointement violé les lois nationales, procédé à des achats et ventes illégaux de devises étrangères, perturbé l'ordre financier, avec des circonstances graves ou particulièrement graves, et doivent engager leur responsabilité pénale pour délit d'exploitation illégale. Le tribunal a condamné Gao, Li et 3 autres personnes à des peines d'emprisonnement allant de six ans à deux ans et six mois, avec des amendes de 1,5 million à 300 000 yuans ; quant à Chen, Huang et 2 autres personnes, en raison de circonstances pénales plus légères, de montants impliqués relativement faibles et de leur aveu volontaire et acceptation de la sanction, le parquet a pris la décision de ne pas les poursuivre.

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Le parquet de Shanghai, en Chine, a démantelé une affaire de change transfrontalier via des cryptomonnaies, impliquant un montant supérieur à 200 millions de yuans.

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