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Une femme du continent condamné à 47,5 mois de prison pour avoir blanchi 9,29 millions de dollars de Hong Kong

MeNews
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ME News Actualités, le 23 juin (UTC+8), la cour régionale de Hong Kong a prononcé une peine dans une affaire de blanchiment d'argent transfrontalier. Une femme de 34 ans du continent a été condamnée pour avoir ouvert plusieurs comptes fictifs dans une banque numérique locale, aidant un groupe criminel transfrontalier à blanchir des profits illicites, et pour avoir acheté des cryptomonnaies dans un magasin d'échange de actifs virtuels afin de dissimuler l'origine et la destination des fonds, elle a été reconnue coupable de 4 chefs d'accusation de blanchiment d'argent et condamnée à 47,5 mois de prison.
L'enquête montre que cette femme a blanchi environ 9,29 millions de dollars hongkongais de profits suspects entre août et septembre 2024. De plus, ce groupe de blanchiment d'argent transfrontalier a utilisé 43 comptes bancaires locaux pour recevoir 34 transactions frauduleuses, pour un montant d'environ 18 millions de dollars hongkongais, et aurait suspecté des transactions en cryptomonnaies via des comptes bancaires locaux, blanchissant jusqu'à 230 millions de dollars hongkongais de profits suspects. (Source : ODAILY)
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