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L'adresse liée à l'affaire de fraude HashFlare reste silencieuse pendant 3,5 ans avant de transférer 10 600 ETH, d'une valeur d'environ 18,5 millions de dollars.
BlockBeats message, le 22 juin, selon l'enquêteur en chaîne ZachXBT qui a surveillé, il y a 3 heures, une adresse liée à une escroquerie d'investissement HashFlare a transféré 10 600 ETH, d'une valeur d'environ 18,5 millions de dollars, après être restée inactive sur la chaîne pendant environ 3,5 ans.
Les informations indiquent que deux co-fondateurs estoniens de HashFlare, Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, ont plaidé coupables en 2025 et ont accepté de confisquer environ 450 millions de dollars d'actifs au gouvernement américain.
Après ce transfert, l'entité concernée a commencé à transférer des fonds de la blockchain Ethereum vers le réseau Bitcoin via HiFiSwap et Near Intents, en utilisant deux plateformes d'échange instantané pour faire circuler les fonds. Ce mouvement anormal de fonds a été détecté pour la première fois avec l'aide de Cyvers.