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La FIU sud-coréenne propose d'élargir la portée des petites transactions de la « règle de voyage » pour les actifs virtuels

MeNews
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ME News Actualités, le 22 juin (UTC+8), l'agence d'information financière sud-coréenne (FIU) a proposé lors de la réunion plénière du GAFI d'élargir la portée des petites transactions de la « Règle de Voyage » pour les actifs virtuels, et a suggéré de prendre des mesures de restriction des transactions contre les fournisseurs de services d'actifs virtuels non enregistrés à haut risque. La délégation sud-coréenne a souligné qu'avec l'augmentation des risques de blanchiment d'argent liés aux transactions transfrontalières de actifs numériques, les États membres devraient appliquer la « Règle de Voyage » à la fois aux VASP expéditeurs et destinataires, et étendre la portée aux petites transactions. En réponse à l'augmentation des cas où des organisations criminelles utilisent des VASP étrangers et non enregistrés, la Corée recommande de renforcer l'obligation d'identification des clients et d'envisager des restrictions de transaction pour les VASP non enregistrés à haut risque. (Source : Foresight News)
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