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ZachXBT : Un groupe de fraudeurs en Inde soupçonné de vol de crypto par ingénierie sociale et ayant révélé avoir signalé la police pour enquêter sur des fonds gelés

MarsBitNews
Mars Finance information, “On-chain detective” ZachXBT published a case analysis stating that in a cryptocurrency case involving an Indian scam gang, the involved personnel actually reported themselves to law enforcement after assets were frozen, drawing attention. The incident originated from a user seeking help, claiming that in March 2025, about 5.73 BTC (approximately 475,000 USD) were frozen on Changelly. Subsequently, on-chain analysis showed that these funds could be traced back to multiple social engineering attacks targeting US users and thefts related to Bitcoin ATMs, with the total involved amount exceeding 1 million USD, and several elderly victims. Investigations revealed that the explanations for the source of funds changed multiple times, including “loans,” “boss transfers,” “investments in 2014–2015,” among other statements, and the evidence chain showed obvious contradictions. More notably, the user had filed a police report in India in December 2025, attempting to recover the frozen funds (case number 3207-P/2025). Follow-up on-chain evidence collection and email data analysis indicated that the user might be a “mule” (funds transporter), with some bank documents and identity information being inconsistent. ZachXBT stated that such cases demonstrate that social engineering attacks and cross-border fund transfers are still ongoing, and he warned users to avoid interacting with suspicious sources of funds to prevent triggering compliance freezes or legal risks.
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