10 Chinois louant une villa à Chiang Mai, en Thaïlande, pour faire de la fraude cryptographique — tous ciblés sont des compatriotes

La police thaïlandaise a démantelé un réseau de fraude dans le district de Saraphi à Chiang Mai. 67 téléphones, 7 iPad, 13 ordinateurs portables — 10 Chinois, entrés avec un visa touristique, ont loué une villa pour 80 000 bahts par mois.
La méthode n’est pas compliquée : se faire passer pour le service client d’une compagnie d’assurance ou d’un service de livraison, inciter la victime à installer un logiciel de vol d’informations personnelles, puis recevoir le paiement en cryptomonnaie. La cible est entièrement en Chine.
Chaque niveau de cette affaire est dérangeant.
Premier niveau : le groupe de fraude choisit la Thaïlande comme base, non pas parce que la législation thaïlandaise est laxiste — la Thaïlande a récemment renforcé la lutte contre la criminalité liée à la cryptographie — mais parce que la combinaison "à l’étranger + cryptomonnaie" fait que le coût de l’application de la loi par la police chinoise en matière transfrontalière est multiplié par plusieurs.
Deuxième niveau : toutes les victimes sont chinoises. Ce groupe ne cherche pas à frauder les Thaïlandais ou les Européens, mais se concentre sur leurs compatriotes — parce qu’ils parlent la même langue, connaissent les failles psychologiques, et n’ont pas besoin de traduire leur scénario de fraude.
Troisième niveau : la collecte en cryptomonnaie vise à "cacher le flux de fonds", mais en réalité chaque transfert sur la blockchain est public. La police peut maintenant retracer toutes les transactions à partir d’une seule adresse de portefeuille — ce que le groupe pense être une "haute technologie" pour blanchir de l’argent, leur dessine en fait une carte complète des flux financiers.
Ce qui est le plus triste, ce n’est pas leur arrestation — c’est la liste des victimes dans les 67 téléphones. Derrière chaque numéro, il y a des personnes qui se sont fait voler leurs économies par des techniques de faible qualité comme "réclamation pour livraison perdue" ou "remboursement d’assurance".
Le plus grand ennemi de l’industrie de la cryptographie n’a jamais été la régulation, mais ceux qui utilisent la cryptographie comme un camouflage pour tromper leurs propres compatriotes.