Les traîtres de la finance traditionnelle sont plus difficiles à auditer que les contrats intelligents de DeFi, et 90 millions de dollars ont été ainsi blanchis.

Selon les informations de CoinWorld, d'après Criptonoticias, le parquet de la région métropolitaine du sud du Chili et la police d'enquête chilienne ont conjointement démantelé un réseau de blanchiment d'argent lié à tren de aragua, impliquant environ 90 millions de dollars, avec une vingtaine de personnes arrêtées.
Ce réseau aurait transformé des fonds illégaux en cryptomonnaies via des échanges et les aurait transférés à l'étranger, dont un gestionnaire de compte de Banco Santander a été arrêté.
Le procureur Héctor Barros a déclaré qu'il s'agit de l'une des plus grandes affaires de blanchiment d'argent au Chili ces dernières années, et que les activités illégales n'ont pas été menées via l'infrastructure d'entreprise de la banque, qui a coopéré à l'enquête.