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L'enquête sur une affaire de kidnapping cryptographique en France révèle un réseau de blanchiment d'argent transnational : les rançons sont versées dans des portefeuilles au Venezuela
Les autorités françaises, en suivant la trace d'une rançon en cryptomonnaie de 1,7 million d'euros, ont découvert un réseau international de blanchiment d'argent impliquant plusieurs pays et portefeuilles cryptographiques.
Dans cette affaire, la personne enlevée est le père du célèbre influenceur de jeux d'argent en cryptomonnaie « TeufeurS ».
Les ravisseurs ont menacé la famille de la victime par SMS et ont exigé le paiement de la rançon en cryptomonnaie.
Finalement, TeufeurS a effectué deux transferts vers le portefeuille désigné par les ravisseurs, pour un total de 1,7 million d'euros, et le père de la victime a été libéré peu après.
L'enquête montre qu'une partie de la rançon, après plusieurs transferts, a été dirigée vers un portefeuille contrôlé par un citoyen étranger.
Une somme de 131 000 dollars a été suivie avec succès par les gendarmes français, la piste menant finalement à un portefeuille cryptographique contrôlé par une personne vénézuélienne.
L'affaire révèle également la complexité des réseaux criminels utilisant le transfert transfrontalier d'actifs cryptographiques, les portefeuilles anonymes et les plateformes étrangères pour le blanchiment d'argent.
Selon le rapport, cette affaire est considérée comme l'un des cas importants de kidnapping et de rançon dans le secteur de la cryptographie en Europe, et pourrait servir de modèle pour plusieurs autres cas de kidnapping d'acteurs de la cryptomonnaie en France et en Europe d'ici 2025.
(Source : BlockBeats)