L'enquête sur une affaire de kidnapping cryptographique en France révèle un réseau de blanchiment d'argent transnational : les rançons sont versées dans des portefeuilles au Venezuela

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ME News Actualités, le 30 mai (UTC+8), le journal français Le Monde a révélé qu'une nouvelle avancée avait été faite dans l'enquête sur une affaire de kidnapping liée à la cryptomonnaie survenue en 2023.
Les autorités françaises, en suivant la trace d'une rançon en cryptomonnaie de 1,7 million d'euros, ont découvert un réseau international de blanchiment d'argent impliquant plusieurs pays et portefeuilles cryptographiques.
Dans cette affaire, la personne enlevée est le père du célèbre influenceur de jeux d'argent en cryptomonnaie « TeufeurS ».
Les ravisseurs ont menacé la famille de la victime par SMS et ont exigé le paiement de la rançon en cryptomonnaie.
Finalement, TeufeurS a effectué deux transferts vers le portefeuille désigné par les ravisseurs, pour un total de 1,7 million d'euros, et le père de la victime a été libéré peu après.
L'enquête montre qu'une partie de la rançon, après plusieurs transferts, a été dirigée vers un portefeuille contrôlé par un citoyen étranger.
Une somme de 131 000 dollars a été suivie avec succès par les gendarmes français, la piste menant finalement à un portefeuille cryptographique contrôlé par une personne vénézuélienne.
L'affaire révèle également la complexité des réseaux criminels utilisant le transfert transfrontalier d'actifs cryptographiques, les portefeuilles anonymes et les plateformes étrangères pour le blanchiment d'argent.
Selon le rapport, cette affaire est considérée comme l'un des cas importants de kidnapping et de rançon dans le secteur de la cryptographie en Europe, et pourrait servir de modèle pour plusieurs autres cas de kidnapping d'acteurs de la cryptomonnaie en France et en Europe d'ici 2025.
(Source : BlockBeats)
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ThePatienceRequiredFor
· Il y a 3h
Ce n'est qu'après plusieurs transferts qu'ils ont atteint 130 000 dollars, le reste de l'argent a été suffisamment blanchi, cette affaire pourrait-elle servir d'exemple ?
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MildlyRugged
· Il y a 6h
Que mon père soit en paix, mais 1,7 million pour une leçon : ne pas être le proche d'une figure publique.
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GateUser-94818fd0
· Il y a 6h
170 millions d'euros de rançon sur la blockchain, cette traçabilité est bien plus facile que celle des transferts bancaires traditionnels, à quoi pensent les ravisseurs
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MintConditionMax
· Il y a 6h
130 000 dollars pointent vers le Venezuela, et qu'en est-il des 1 570 000 restants ? L'article est resté silencieux.
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StarsInTheGlassDome
· Il y a 6h
L'économie des influenceurs se retourne contre leur famille, le risque de montrer sa richesse dans la crypto est supérieur d'un ordre de grandeur par rapport aux industries traditionnelles
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PineNeedlesAndColdWind
· Il y a 6h
La rançon va dans le portefeuille des étrangers, cette définition d'« étranger » est trop floue, Europe de l'Est ? Moyen-Orient ?
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OffshoreWindOrder
· Il y a 6h
Menace par SMS + adresse désignée, le processus opérationnel est trop grossier, ce n'est probablement pas un groupe professionnel
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ProofOfSnack
· Il y a 6h
Le réseau de blanchiment d'argent transnational, cette affaire, les entreprises d'analyse en chaîne sont à nouveau submergées de commandes.
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BluePeonyPrincipalProtection
· Il y a 6h
L'Europe aurait dû avoir ce genre de jurisprudence depuis longtemps, les portefeuilles anonymes ne sont pas hors-la-loi
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GateUser-34d2b0ab
· Il y a 6h
TeufeurS a libéré après deux transferts, les intermédiaires gagnent la différence ou ce sont des conflits entre ravisseurs ?
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