Le maître de Shaolin qui blanchissait de l'argent avec du Bitcoin, condamné à 24 ans en première instance

Le tribunal intermédiaire de la ville de Xinxiang, dans la province du Henan, a prononcé le 29 mai une condamnation en première instance, déclarant l’ancien abbé du temple Shaolin, Shi Yongxin (anciennement Liu Yingcheng), coupable de quatre crimes, dont l’abus de fonction, et l’a condamné à 24 ans de prison avec amendes de 3,5 millions de RMB.
Une enquête précédente a révélé qu’il aurait utilisé des portefeuilles froids Bitcoin, des clés privées Ethereum et une société écran aux îles Vierges britanniques pour construire un réseau international de blanchiment d’argent.
(Précédemment : le supérieur du temple Shaolin, qui cachait un enfant illégitime, dissimulait également une multitude de cryptomonnaies)
(Contexte supplémentaire : la Chine a condamné un groupe de blanchiment d’argent transnational impliquant plus de 3 milliards de TWD via un « grand réseau USDT » à Chongqing, avec une peine de 6 ans pour le cerveau)

Résumé des points clés

• Shi Yongxin a été condamné en première instance à 24 ans, pour l’abus de fonction de 131 millions de RMB + le détournement de 151 millions + la corruption de 11,63 millions + la corruption active de 5,67 millions de RMB
• Des reportages précédents ont révélé la découverte d’une phrase mnémonique de 24 mots sur un bracelet de prière, correspondant à un portefeuille Bitcoin froid d’une valeur de 130 millions de dollars, ainsi qu’un USB contenant 18 clés privées Ethereum d’une valeur de plus de 100 millions de dollars
• Il aurait transféré plus de 1,5 milliard de RMB via une société écran aux îles Vierges britanniques sur 8 ans, puis converti ces fonds en Bitcoin via des bureaux de change clandestins à Hong Kong, pour acheter des biens immobiliers à l’étranger, puis les fonds seraient revenus dans la caisse du temple

Selon l’agence Xinhua, le tribunal intermédiaire de Xinxiang, dans la province du Henan, a prononcé le 29 mai une condamnation en première instance, déclarant l’ancien abbé du temple Shaolin, Shi Yongxin (anciennement Liu Yingcheng), coupable de crimes d’abus de fonction, de détournement de fonds, de corruption de non-fonctionnaires et de corruption active, et l’a condamné à 24 ans de prison avec une amende de 3,5 millions de RMB.
Lui-même a déclaré en cour qu’il acceptait la condamnation et ne ferait pas appel !

Le tribunal a établi que, entre 2003 et 2025, Liu Yingcheng, en tant qu’abbé du Shaolin et président de la fondation caritative Shaolin, avait détourné plus de 131 millions de RMB de l’organisation ; entre 2012 et 2022, il aurait détourné plus de 151 millions de RMB pour un usage personnel, sans rembourser pendant plus de trois mois.

Depuis 2006, il aurait reçu environ 11,63 millions de RMB en biens, et depuis 1995, il aurait versé environ 5,67 millions de RMB en pots-de-vin à des fonctionnaires. La période de ses crimes s’étend sur 30 ans, et le tribunal a jugé que ses actes avaient un impact social grave, d’où une punition sévère.

Phrase mnémonique sur le bracelet de prière

Ce qui a vraiment choqué la communauté crypto, c’est la révélation par plusieurs médias chinois d’accusations de blanchiment d’argent en cryptomonnaies. Des investigations ont montré que la police avait trouvé lors d’une perquisition au domicile de Shi Yongxin un bracelet de prière gravé de 24 mots de phrase de récupération (seed phrase), correspondant à un portefeuille Bitcoin froid d’une valeur d’environ 130 millions de dollars. Un autre USB contenait 18 clés privées de portefeuilles Ethereum, d’une valeur de plus de 100 millions de dollars.

Il est également rapporté que le sous-sol du temple Shaolin abritait une machine de minage Bitmain S19 Pro, déclarée comme « équipement pour activités culturelles religieuses », et qu’en 2021, lors du marché baissier, il aurait extrait une quantité importante de Bitcoin.

Bitcoin = Offrandes

Les canaux de financement illicites de l’abbé, précédemment découverts par la police, sont encore plus surprenants : il a été révélé que le « Fonds international de propagation du Dharma » du temple Shaolin effectuait des transferts réguliers mensuels vers une société enregistrée aux îles Vierges britanniques, « Shaolin Cultural Transmission Limited » (représentée par Liu Yingcheng), et qu’au cours de 8 ans, plus de 1,5 milliard de RMB auraient été transférés.

Les fonds transitant par des bureaux de change clandestins à Hong Kong ont été convertis en Bitcoin, puis envoyés vers un appartement dans le quartier de Kensington à Londres, dont le titre de propriété est au nom de son neveu. Les loyers ont été ensuite convertis en fiat via Bitcoin pour revenir dans la caisse du temple, formant ainsi un cycle complet de « sortie de fonds, achat d’actifs, retour des gains ».

Cependant, il faut noter que les quatre crimes retenus en première instance ne comprennent pas explicitement le « blanchiment d’argent » ou des crimes directement liés aux cryptomonnaies. Les détails concernant les cryptomonnaies proviennent d’enquêtes médiatiques chinoises antérieures, et ne sont pas des faits reconnus officiellement par le tribunal. Le transfert d’actifs numériques pourrait être inclus dans les accusations d’abus de fonction et de détournement de fonds.

L’abbé aurait probablement choisi la blockchain pour le blanchiment d’argent en raison de son anonymat, mais le registre public a finalement fourni une preuve irréfutable aux autorités.

Questions fréquentes

Quelles sont les accusations retenues contre Shi Yongxin ?

Le tribunal intermédiaire de Xinxiang a reconnu qu’il était coupable d’abus de fonction, de détournement de fonds, de corruption de non-fonctionnaires et de corruption active, et l’a condamné à 24 ans de prison avec une amende de 3,5 millions de RMB.

Quel est le lien entre Shi Yongxin et Bitcoin ?

Des médias chinois ont rapporté que la police avait trouvé lors de perquisitions un bracelet de prière gravé de phrases de récupération Bitcoin et une clé Ethereum sur un USB, et qu’il aurait utilisé des sociétés aux îles Vierges britanniques et des bureaux de change clandestins à Hong Kong pour convertir des fonds du temple en Bitcoin, puis acheter des biens immobiliers à l’étranger.