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Les ouvertures de comptes bancaires à Hong Kong deviennent plus strictes, certaines banques refusent poliment d'activer la fonction de compte d'investissement

MeNews
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ME News Actualités, 28 mai (UTC+8), depuis la fin mai, plusieurs banques à Hong Kong ont demandé à leurs clients de se présenter en agence pour signer une déclaration de divulgation transfrontalière, et ont interrogé à plusieurs reprises sur l'origine des fonds, les détails des transactions, etc., certaines banques refusant poliment d'activer la fonction de compte d'investissement. Par ailleurs, les banques et les courtiers ont lancé des vérifications sur les comptes existants. Une enquête précédente a révélé que certains intermédiaires avaient aidé les résidents du continent à contourner la réglementation en fabriquant de faux certificats d'investissement existants, en fournissant des codes d'invitation, etc. Après l'ajustement de la politique, ces intermédiaires ont changé de stratégie pour spéculer sur la dernière période de fenêtre, continuant à attirer des clients via des canaux internes, des astuces pour ouvrir des comptes, etc., en lien principalement avec de petites et moyennes sociétés de courtage à Hong Kong, avec un mode opératoire plus discret. (Source : ODAILY)
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GateUser-318a7dc8
· Il y a 4h
Avant, ouvrir un compte avec une preuve de stock falsifiée, maintenant vous êtes inquiet ou non
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MoonlightTake-ProfitLine
· Il y a 4h
Les astuces pour ouvrir un compte via des canaux internes ? On dirait une nouvelle arnaque
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FudAlsoNeedsAnImage
· Il y a 4h
Cette tempête de conformité arrive plus violemment que prévu, tous les comptes existants doivent être vérifiés rétroactivement.
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