Banque centrale de Hong Kong : La vérification des comptes d'investisseurs du continent remonte jusqu'en janvier 2023

ME News Actualités, le 27 mai (UTC+8), selon Caixin, concernant « La nécessité pour certaines banques de Hong Kong d signer une déclaration lors de l'ouverture de comptes d'investissement », la Banque de Hong Kong a répondu aujourd'hui que cette exigence réglementaire a été envoyée à toutes les institutions reconnues le 22 mai.
Les documents fournis par la Banque de Hong Kong indiquent que, lors de l'ouverture et de la gestion des comptes d'investissement des investisseurs continentaux, trois mesures supplémentaires doivent être prises, notamment :

1. Fermer les comptes d'investissement ouverts avec des documents suspects ou falsifiés, en identifiant les comptes clients ouverts avec des documents suspects ou falsifiés depuis ou à partir de janvier 2023 ou toute autre période indiquée par la Banque de Hong Kong, y compris les documents d'identification ;

2. Fermer les comptes d'investissement à solde nul, en particulier ceux détenus par des investisseurs continentaux, dont le solde d'actifs est nul jusqu'au 22 mai 2026 (date de référence), et qui n'ont pas eu d'activité de la part du client dans les 12 mois précédant la date de référence ;

3. Lors de l'ouverture d'un nouveau compte d'investissement, obtenir une déclaration écrite de l'investisseur continental confirmant que tous les fonds utilisés pour soutenir les activités d'investissement et les règlements connexes proviennent de sources légales en dehors de la Chine continentale, etc.
   Les documents montrent que les mesures réglementaires supplémentaires ne s'appliquent qu'aux comptes d'investissement, y compris ceux dans des comptes bancaires intégrés, tandis que les comptes sans fonction d'investissement (par exemple, épargne ordinaire, dépôts à terme, paiements, prêts et cartes de crédit) ne sont pas concernés ; de plus, ces mesures supplémentaires s'appliquent uniquement aux clients individuels et ne s'appliquent pas aux clients corporatifs ou institutionnels. (Source : Caixin)