Urgent ! La opération de pêche à la fraude du FBI fait exploser le marché des cryptomonnaies, un market maker révèle avoir créé de fausses transactions de ses propres mains, la dernière machine à retirer des petits investisseurs a-t-elle été brisée ?

Il y a deux ans, une opération de phishing menée par le FBI a été minutieusement planifiée, et ce n’est que récemment qu’elle a été démantelée.

Selon l’annonce du ministère américain de la Justice, en 2025, plusieurs cadres de Gotbit, Vortex, Antier et Contrarian ont été arrêtés ou extradés de Singapour vers les États-Unis, et ont passé en jugement, la plupart ayant plaidé coupables face aux preuves accablantes.

Les preuves qui leur laissaient peu de marge de manœuvre, ce sont précisément leurs propres paroles qui ont été enregistrées.

En octobre 2024, le FBI a annoncé une opération nommée « Operation Token Mirrors » visant le secteur de la cryptographie.

Contrairement aux enquêtes passives du passé, cette fois ils ont pris l’initiative : ils ont créé un faux projet appelé NexFundAI, contacté des market makers pour leur demander s’ils pouvaient aider à manipuler le marché.

Résultat : tous ces « market makers » ont accepté sans exception.

Les propos qu’ils avaient autrefois vantés pour montrer leur capacité, les ont finalement conduits en prison.

Cette opération a dévoilé la chaîne d’industrie grise du « lavage de volume » et de la « peinture de graphiques K », et a permis à beaucoup de voir pour la première fois comment la « fête » des nombreuses cryptomonnaies était organisée.

En 2024, le FBI du Boston a créé une fausse société, élaboré un site officiel et un livre blanc, et a présenté NexFundAI, déguisé en projet combinant IA et finance, affirmant pouvoir « générer des revenus passifs grâce à l’investissement en IA ».

Le total de l’offre de tokens est de 100 milliards, une tactique courante sur le marché.

Après avoir lancé le token sur Uniswap et ajouté de la liquidité, un agent infiltré, déguisé en représentant du projet, a contacté plusieurs sociétés de market making renommées, en proposant directement de faire du lavage de volume et de créer de l’activité.

Presque toutes les sociétés contactées ont accepté.

Le FBI a enregistré tout le processus, avec audio et vidéo, et a tracé les flux financiers via la blockchain, consolidant ainsi les preuves.

Selon les informations publiées par le ministère, lors de leurs échanges, les market makers ont presque tous révélé les dessous de cette industrie grise.

L’un des accusés, ZM Quant, a montré à l’agent infiltré un « robot de trading » capable de générer du volume, décrivant comment « effectuer dix ou vingt transactions par minute » pour « augmenter le volume » et « faire monter le prix », tout en utilisant plusieurs portefeuilles pour éviter que cela paraisse artificiel.

Andrey Zhorzhes, employé chez CLS, a été plus direct : « Nous avons un algorithme qui peut faire des transactions autonomes, acheter et vendre des actions. »
« L’objectif de l’augmentation du volume est… de faire paraître le token naturel et actif, afin d’attirer les traders. »
« C’est difficile à suivre… Nous faisons ça pour beaucoup de clients. »
« Je sais que ce sont de faux échanges, et je sais que cela peut déplaire à certains. »

Ces deux sociétés ne faisaient que « créer de l’activité », mais MyTrade se spécialisait dans la manipulation pour faire « couper la laine sur le dos des investisseurs ».

Selon Liu Zhou, fondateur de MyTrade, les faux échanges visaient à « montrer une activité continue » ; « générer un volume suffisant pour que les exchanges crypto évitent de facturer des frais d’inscription » ; et « exécuter des opérations de montée en flèche puis de décharge ».

Liu Zhou a expliqué que l’objectif sur le marché secondaire était de trouver d’autres acheteurs dans la communauté — ceux que vous ne connaissez pas ou qui vous importent peu — parce que « nous devons faire perdre de l’argent aux autres acheteurs pour réaliser un profit ».

Selon une annonce du ministère à la fin mars, dix personnes ont été poursuivies ou ont plaidé coupables ces deux dernières années, y compris les hauts responsables de Gotbit, notoirement connus.
Plusieurs ressortissants étrangers de Russie, de Serbie et d’Inde ont également été poursuivis.

Ironie du sort, la opération de phishing du FBI a non seulement attrapé de gros poissons, mais aussi attrapé quelques petits.

Étant donné que NexFundAI était trop réaliste, et avec la coopération des manipulateurs, les graphiques K générés ont attiré de vrais investisseurs avec de l’argent réel.
Lorsque l’opération a pris fin et que la liquidité a été retirée, ces investisseurs ont subi des pertes réelles, enregistrées sur la blockchain.

Au début, ces utilisateurs ne savaient pas à qui se plaindre, jusqu’à ce que le ministère publie ses informations.
Le FBI, sous le feu des critiques, a même créé une plateforme de compensation pour les victimes, remboursant l’argent.

C’est probablement la « restitution » la plus unique dans l’histoire de la cryptomonnaie.

Plus ironique encore, le jour même de l’annonce du ministère, quelqu’un a copié le contrat de NexFundAI, lancé une fausse crypto pour profiter de la hype, et a enregistré 127 000 dollars en une journée en utilisant la même méthode de phishing du FBI dans un endroit où ils avaient « fait leur nid » auparavant.

En 2025, le FBI a lancé une nouvelle opération similaire, en utilisant un projet nommé Lexobit pour faire sortir à nouveau les manipulateurs, aidant TRM Labs à recueillir des preuves sur la blockchain.
Gotbit a de nouveau été piégé.
Les enquêteurs ont indiqué que sur 1221 transactions dans un projet, 1209 (99%) pouvaient être retracées jusqu’au portefeuille de Gotbit.

En juin 2025, la cour a confisqué 1,2 million de USDT appartenant à Antoine Tsao, un cadre de Gotbit, dans une adresse, qui était aussi celle utilisée par l’agent infiltré pour recevoir ses paiements.

Dans une conversation avec les enquêteurs, Antoine Tsao a clairement déclaré : « Nous ne faisons pas de jugement moral. »

Le plan « Operation Token Mirrors » n’est pas encore terminé, et d’autres révélations sur les manipulateurs derrière les hausses et baisses spectaculaires sont à venir.

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