Trump a signé une nouvelle ordonnance il y a 2 jours, visant à renforcer la vérification des activités bancaires des non-américains aux États-Unis

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Mars Finance information, le 22 mai, le président américain Trump a signé un décret le 19 de ce mois, exigeant un examen plus approfondi des activités bancaires des « non-citoyens » aux États-Unis.
Selon les informations du site officiel de la Maison Blanche, Trump a chargé le Département du Trésor de publier des directives officielles destinées aux institutions financières, exigeant l'identification et le signalement des comportements suspects tels que l'évasion de l'impôt sur le salaire, la dissimulation de l'identité réelle du titulaire du compte, le paiement de salaires hors bilan, etc.
Il est rapporté que ce décret, sous prétexte de « restaurer l'intégrité du système financier et prévenir les risques structurels », ordonne au Département du Trésor, à la Consumer Financial Protection Bureau et aux régulateurs financiers fédéraux de mettre en place de nouvelles règles dans un délai de 60 à 180 jours.
Les principaux contenus incluent : exiger des institutions financières un renforcement de la diligence raisonnable pour les clients sans autorisation de travail et leurs employeurs ; intégrer « risque d'expulsion et perte de revenus » dans l'évaluation de la capacité de remboursement des prêts ; et renforcer la lutte contre les activités financières illégales utilisant des numéros d'identification fiscale personnelle (ITIN), des sociétés écrans, des transactions fractionnées, etc., pour contourner la Loi sur la confidentialité bancaire.
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PaperhandsPoet
· Il y a 7h
Les coûts de KYC des petites banques explosent, et ce sont finalement les consommateurs qui paient la facture, les taux doivent augmenter
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PfpSeasonChangeExpert
· Il y a 8h
Diviser les transactions était à l'origine pour éviter la fiscalité, maintenant elles sont directement qualifiées de suspectes, c'est dur.
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GateUser-8ca669fd
· Il y a 8h
Les sociétés coquilles ne fonctionnent plus, le nombre d'enregistrements dans le Delaware va diminuer
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MirrorPetals
· Il y a 8h
60 jours pour publier les détails, il est probable qu'une nouvelle vague de petites banques ferme directement, les coûts de conformité étant insoutenables
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BlocktimeBarista
· Il y a 8h
Le document de directive du ministère des Finances n'est pas encore publié, attendez un peu, ne fermez pas encore votre compte.
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TheRedTelephoneBoothInTheRuins
· Il y a 8h
Dire que c'est pour restaurer la confiance, en réalité c'est un grand spectacle pour les rednecks, et les données ?
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IHateFalseProsperity.
· Il y a 8h
L'ajout du risque d'expulsion dans l'évaluation de remboursement, qui a écrit cet algorithme, c'est vraiment nul.
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OwlMarketMonitoringLamp
· Il y a 8h
Trump a transformé la banque en informateur de l'ICE, la confidentialité financière a disparu.
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GateUser-fbbc916d
· Il y a 8h
Les propriétaires chinois ouvrant un compte avec un ITIN doivent faire attention, ils pourraient désormais être tenus responsables solidairement lors des vérifications fiscales.
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GateUser-e6dafce6
· Il y a 8h
Cette politique semble viser à prévenir les risques, mais en réalité, elle pousse ceux qui n'ont pas d'identité dans leurs derniers retranchements, rendant l'ouverture de comptes bancaires encore plus difficile.
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