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L'OFAC sanctionne six adresses Ethereum liées au blanchiment du cartel de Sinaloa

AssembleAi
L'OFAC a sanctionné six adresses Ethereum liées à un réseau de blanchiment d'argent du cartel de Sinaloa et les a ajoutées à sa liste SDN. Le Trésor a déclaré qu'un réseau aurait collecté en masse de l'argent liquide aux États-Unis provenant de ventes de fentanyl et d'autres drogues avant de convertir cet argent en cryptomonnaie pour le transférer au cartel au Mexique. Le Trésor n'a pas identifié quelles plateformes ou protocoles cryptographiques auraient été utilisés, mais ces listings créent une exposition aux sanctions pour les échanges, les fournisseurs de portefeuilles et autres prestataires de services d'actifs virtuels.
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