FBI : De faux jetons de cryptomonnaie révèlent des plans de blanchiment d'argent

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Le site Web de Coinjie a rapporté que l'opération Nexfundai du FBI a de nouveau attiré l'attention, car les commentateurs en cryptomonnaie Evan Luthra et Carl Moon ont partagé un nouveau post sur la façon dont les agents américains utilisent de faux jetons Ethereum pour capturer les créateurs de marché de la cryptomonnaie.
Luthra a déclaré que le FBI avait créé un jeton ERC-20 nommé Nexfundai, avec une offre de 100 milliards d'unités, et que les agents se faisaient passer pour une équipe de projet, contactant les créateurs de marché pour aider à créer de fausses activités de trading.
Moon a également indiqué que le FBI avait lancé sa propre cryptomonnaie pour piéger les escrocs.
Luthra a mentionné que Nexfundai faisait partie d'une « opération de miroir de jetons », visant à révéler des transactions de blanchiment d'argent et des stratégies de manipulation pour faire monter puis descendre le marché.
Il a affirmé que Gotbit, Mytrade, CLS Global et ZM Quant faisaient partie des sociétés arrêtées lors de cette opération.
L'action du FBI a conduit à l'inculpation de 18 personnes et entités, CLS Global ayant été condamnée à une amende de 428 000 dollars pour des transactions de blanchiment d'argent liées à Nexfundai, et interdite d'opérer aux États-Unis pendant trois ans.
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IceCreamUnderTheNeonLights
· Il y a 16h
Les controverses sur la pêche à la loi sont assez importantes, mais la fraude dans le monde de la cryptographie doit vraiment être combattue.
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GateUser-c3de680b
· 05-21 14:06
Luthra et Moon ont révélé, la source de l'information devrait être fiable
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GasFeeSensitivity
· 05-21 14:01
1000 milliards au total, le FBI émet aussi des jetons en mode meme
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QuantizedDaydream
· 05-21 13:58
L'augmentation des ventes a été personnellement démontrée par le FBI, une application de la loi de niveau manuel scolaire
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CrystalBallForSentiment
· 05-21 13:58
Les market makers facilitent les transactions frauduleuses, cette méthode est une vieille habitude.
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HotAirBalloonViewing
· 05-21 13:58
Le nom de l'opération miroir, on dirait qu'ils se prennent vraiment pour la blockchain.
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PerpNightRunner
· 05-21 13:58
Gotbit et CLS Global ont cette fois échoué, amende de 428k + interdiction de trois ans, les market makers doivent se réveiller
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GateUser-9187acf1
· 05-21 13:58
Le FBI émet lui-même sa propre cryptomonnaie pour piéger, ce scénario est encore plus absurde que les protocoles DeFi
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