Actualités de Mars Finance, le Bureau de contrôle des actifs étrangers du Département du Trésor américain (OFAC) a annoncé des sanctions contre deux réseaux de blanchiment d'argent liés au cartel de Sinaloa, impliquant une dizaine de personnes et d'entités. Parmi eux, l'un serait responsable de convertir en cryptomonnaies les revenus en espèces issus de la vente de fentanyl et d'autres drogues, puis de transférer ces fonds aux hauts responsables du cartel de Sinaloa au Mexique. L'OFAC indique que ce réseau opère par la collecte de liquidités aux États-Unis, des transferts en cryptomonnaies, et le blanchiment d'argent via des intermédiaires mexicains liés à la faction "Los Chapitos". "Los Chapitos" est contrôlé par Ivan, le fils du "Nain" Guzmán, et Alfredo Guzmán Salazar. Les personnes sanctionnées incluent Armando de Jesús Ojeda Avilés, soupçonné d'être responsable du réseau de blanchiment d'argent, ainsi que Jesús González Penuelas, à la tête d'une autre organisation de trafic de drogue et de blanchiment. L'OFAC affirme que cette organisation collecte de grandes quantités d'argent liquide aux États-Unis, qu'elle convertit en cryptomonnaies, puis transfère vers le Mexique. Conformément aux mesures de sanctions, les actifs de ces personnes et entités aux États-Unis seront gelés, et les citoyens et entreprises américains sont interdits de faire des transactions avec eux.

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OtcMoonwalker

· Il y a 14h

Les actifs de Jesus Gonzalez Penuelas seraient deux fois plus difficiles à geler si ils étaient déjà intégrés dans une pool de liquidité DeFi.

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ColdWalletUnderTheNeonLights

· Il y a 15h

Le groupe Sinaloa joue désormais à la crypto, le système traditionnel de lutte contre le blanchiment d'argent doit réfléchir

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Can'tSleepWithoutSigningThe

· Il y a 15h

Les citoyens américains sont interdits de transaction, comment les protocoles DeFi s'exécutent-ils ? Les contrats intelligents ne tiennent pas compte de la nationalité.

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ForkItAnyway

· Il y a 15h

Cash→USDT→Mexique, cette conception de boucle fermée est assez professionnelle, dommage qu'elle ait heurté le fusil de l'OFAC

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GateUser-06596f3b

· Il y a 15h

Armando de Jesus Ojeda Aviles, j'ai noté ce nom, je vais vérifier sur la chaîne pour voir si je peux retrouver des traces.

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AirdropMileCounter

· Il y a 15h

La liste des sanctions s'allonge à nouveau, mais peut-on geler complètement une adresse de portefeuille ?

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SandwichDodger

· Il y a 15h

Les Chapitos, ce groupe, est enfin inscrit sur la liste, la relation entre le financement de la drogue au Mexique et la crypto aurait dû être sérieusement examinée depuis longtemps.

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GateUser-34d2b0ab

· Il y a 15h

La technologie de traçage en chaîne doit être mise à jour, cette méthode de conversion de cash en crypto et de transfert transfrontalier est trop classique.

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Réseau de blanchiment d'argent cryptographique lié aux sanctions américaines et au cartel de Sinaloa

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