Le Trésor américain sanctionne des portefeuilles cryptographiques liés au réseau de fentanyl du cartel de Sinaloa

Le Trésor américain a sanctionné deux réseaux liés au cartel de Sinaloa pour des allégations selon lesquelles ils auraient utilisé des transactions en cryptomonnaie pour déplacer les produits du trafic de fentanyl.

Résumé

• Le Trésor américain a sanctionné deux réseaux accusés d'aider le cartel de Sinaloa à déplacer les produits du trafic de fentanyl via la cryptomonnaie.
• Six adresses de portefeuilles Ethereum ont été ajoutées à la liste des sanctions, dont une adresse liée à l’USDT qui est redevenue active en avril après plus d’un an.
• Les autorités du Brésil et des États-Unis ont continué à cibler les opérations de blanchiment d'argent liées à la crypto associées à des groupes de crime organisé à travers l'Amérique latine.

Selon le Département du Trésor américain, les sanctions annoncées mercredi ont été effectuées dans le cadre d'une opération coordonnée menée par la Task Force de la Sécurité intérieure avec le soutien de l'Administration de lutte contre la drogue.

Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré que l'administration continuerait à cibler les opérations financières liées aux cartels impliqués dans le trafic de fentanyl. Dans un communiqué publié par le Trésor, Bessent a indiqué que le gouvernement ne permettrait pas aux « narco-terroristes » d'utiliser les réseaux financiers pour déplacer les produits de la drogue vers les États-Unis.

Parmi ceux ajoutés à la liste des sanctions se trouvait Armando de Jesus Ojeda Aviles, que le Trésor a accusé d'aider à convertir de l'argent liquide en cryptomonnaie au nom du cartel de Sinaloa. Le département a également identifié Jesus Alonso Aispuro Felix comme un associé prétendument impliqué dans le transfert des produits du trafic de drogue via des transactions basées sur la blockchain.

En même temps, le Trésor a attaché six adresses de portefeuilles Ethereum à la désignation de sanctions. Cinq de ces adresses étaient liées à Ojeda Aviles, selon le communiqué du département.

L'activité sur la blockchain liée aux portefeuilles listés montrait un mouvement récent limité. Les données mentionnées dans l'annonce du Trésor indiquaient que cinq des six adresses Ethereum étaient restées inactives pendant des années. Une adresse se terminant par « e27cb », cependant, aurait envoyé 894 dollars en USDT, la stablecoin de Tether, le 27 avril après plus d’un an sans activité enregistrée.

Le Trésor étend l'application de la loi sur la crypto liée aux cartels

Les responsables du Trésor ont déclaré que les sanctions avaient été émises en vertu de deux décrets exécutifs axés sur la lutte contre la production illicite de drogues et les organisations désignées comme terroristes ou soutenant le terrorisme.

Dans son communiqué, le Trésor a décrit le cartel de Sinaloa comme une organisation terroriste étrangère responsable du trafic de quantités importantes de fentanyl vers les États-Unis. Le département a indiqué que la drogue continue de contribuer à des dizaines de milliers de décès chaque année à travers le pays.

Des agences fédérales ont déjà lié des réseaux de cryptomonnaie à des opérations de financement de cartels à travers l'Amérique latine. Un rapport de juillet 2025 du Département de la Justice américain indiquait que la DEA avait saisi plus de 10 millions de dollars en actifs cryptographiques liés au cartel de Sinaloa.

Dans d'autres régions, les autorités brésiliennes ont également enquêté sur des groupes de crime organisé accusés d'utiliser des actifs numériques pour blanchir des fonds illicites. En août 2024, la police civile de São Paulo a démantelé une opération de blanchiment d'argent prétendument liée au Primeiro Comando da Capital, ou PCC, l'une des plus grandes bandes criminelles du Brésil.

Selon CNN Brasil, les enquêteurs ont déclaré que le groupe exploitait une plateforme d’échange de cryptomonnaie qui gérait près de 500 millions de reais brésiliens, soit environ 88,6 millions de dollars à l'époque. Les autorités auraient saisi 55 millions de reais en chèques lors de perquisitions liées à l’enquête, tandis que la police a arrêté 13 personnes liées au réseau.

Des enquêtes antérieures au Brésil avaient indiqué des schémas similaires. En juin 2023, le Département spécial de la recette fédérale du pays a perquisitionné six plateformes d’échange de cryptomonnaie accusées de blanchir environ 380 millions de dollars de fonds illicites. Une autre opération de police fédérale en 2024 a démantelé un autre réseau de blanchiment lié à la crypto, estimé à environ 2,6 milliards de dollars par les autorités.

Un rapport de 2023 cité par des enquêteurs régionaux avait déjà identifié l’utilisation croissante de la cryptomonnaie parmi les groupes de crime organisé en Amérique latine, y compris le cartel de Sinaloa et MS-13. Malgré ces cas, l’adoption de la crypto en Brésil a continué de croître, avec une augmentation de 30 % des volumes de trading locaux en 2024, tandis que les régulateurs ont avancé dans la mise en place de mesures de surveillance des actifs numériques.