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Les achats en ligne de USDT ont été victimes d'une escroquerie, la police du Hunan en Chine a aidé à récupérer et à restituer la totalité des fonds impliqués.
Les policiers ont combiné plusieurs méthodes d’enquête pour finalement identifier le suspect comme étant Shi. Selon l’enquête, Shi n’a pas de revenu fixe et ne possède pas de qualification pour le trading de cryptomonnaies. Pour escroquer de l’argent, il a collecté des captures d’écran de trading d’autres personnes en ligne, falsifié des records de gains fictifs, et a usurpé l’identité d’un « commerçant de cryptomonnaies » expérimenté pour gagner leur confiance.
M. Liu, croyant en la véracité de ces informations, a transféré 100 000 yuans sur le compte désigné par Shi. Après avoir reçu l’argent, Shi n’a pas livré la cryptomonnaie, mais a plutôt utilisé une partie des fonds pour jouer et dépenser en jeux d’argent, tandis que le reste a été divisé, transféré et dissimulé.
Les policiers ont analysé précisément le flux de fonds, collecté toutes les preuves liées à l’affaire, et ont rapidement identifié l’identité et la trajectoire d’activité de Shi. Le soir même du dépôt de plainte, ils ont lancé une opération décisive, arrêtant Shi et le mettant en garde à vue. Le lendemain, l’affaire a été officiellement enregistrée pour enquête.
Après la résolution de l’affaire, les policiers ont toujours insisté sur l’équilibre entre « résolution de l’affaire et récupération des fonds », en menant patiemment des campagnes d’explication des lois et politiques, et en mobilisant activement la famille du suspect pour coopérer au remboursement. Finalement, ils ont récupéré intégralement la somme de 100 000 yuans impliquée dans l’affaire.
Le matin du 14 mai, la somme de 100 000 yuans, qui avait été confisquée conformément à la loi, a été intégralement restituée à M. Liu.
Actuellement, le suspect Shi est placé en détention conformément à la loi pour suspicion d’escroquerie, et l’enquête est en cours pour approfondir l’affaire.
L'argent volé comble son trou.