La Corée du Sud cible les blanchisseurs de Tether dans une grande répression contre la cryptomonnaie

• La police intensifiera les répressions contre les « blanchisseries » de Tether utilisées pour blanchir de l’argent criminel via l’USDT.
• La police renforce ses capacités d’enquête sur la cryptomonnaie avec une formation spécialisée et un budget de près de 100 millions de won.
• Les criminels convertissent des fonds frauduleux en Tether et envoient l’argent à l’étranger via des stablecoins.

Une attaque massive contre les « blanchisseries » illégales de Tether a été lancée en Corée du Sud. Les boutiques non enregistrées seraient impliquées dans l’aide aux criminels pour convertir de l’argent volé en USDT. La répression contre la crypto est un changement significatif dans l’approche du pays vis-à-vis du secteur crypto local.

Renforcement de la surveillance dans le secteur de la crypto

L’Agence nationale de police prévoit de démanteler immédiatement ces réseaux d’échange clandestins. Les responsables ciblent les boutiques non enregistrées qui contournent les exigences de déclaration financière standard. Ces centres crypto peuvent souvent faciliter le transfert rapide de fonds illicites à l’échelle internationale.

La police a déjà obtenu un budget spécial de 100 millions de won pour réussir. Ce financement sera consacré à une formation spécialisée pour les enquêteurs dans la gestion de transactions blockchain complexes.

De plus, une coopération renforcée avec l’Unité de renseignement financier garantira un système de surveillance crypto plus robuste.

Les forces de l’ordre seront à l’affût des empreintes digitales numériques des blanchisseurs connus. Ces « laveries » sont le principal canal de retrait du système financier traditionnel. Par conséquent, le gouvernement souhaite combler ces lacunes pour protéger l’économie crypto légitime.

Ciblage des stablecoins et des flux cryptographiques mondiaux

Selon la police sud-coréenne, le modèle de « laverie Tether » fonctionne comme suit. Une société de phishing vocal escroque des victimes coréennes pour leur voler des wons. Les gains sont transférés à une agence de trading de cryptomonnaies non agréée à Séoul (qui opère souvent depuis des boutiques discrètes).

De plus, le bureau convertit les wons en USDT, généralement sur le réseau Tron, moyennant des frais modestes. L’USDT est transféré vers des portefeuilles offshore, généralement gérés par des opérateurs étrangers de l’organisation de phishing.

En même temps, les fonds peuvent être convertis en d’autres devises ou retirés dans des échanges situés dans des pays où l’application de la loi est plus laxiste.

En plus des crimes financiers, ces échanges sont liés à l’augmentation des incidents de trafic de drogue.

Cependant, il est courant que les marchés de drogue en ligne utilisent ces boutiques pour dissimuler la source du paiement. Par conséquent, le nettoyage du secteur crypto est désormais une question de sécurité publique nationale.

Extension du champ d’application de l’application de la loi

Le briefing a également détaillé les plans pour lutter contre les crimes violents « sensationnels » et les fausses informations géopolitiques. Les enquêteurs sont désormais mieux préparés à faire face aux menaces physiques et numériques. Ils utiliseront leurs nouveaux outils pour stabiliser l’écosystème crypto plus large contre les acteurs malveillants.

La direction de la police a souligné qu’aucune plateforme non enregistrée n’échappe à la loi. Ils se concentrent sur l’éradication des gangs de grande envergure opérant dans l’ombre de la ville.

Ces efforts reflètent l’engagement de la Corée du Sud à maintenir une infrastructure crypto transparente et légale.

Des mesures transitoires ont été mises en place pour repérer les boutiques à haut risque dans différentes provinces.

Les agents effectueront des raids réguliers en se basant sur les informations reçues de l’Unité de renseignement financier. Cette approche proactive vise à couper l’infrastructure nécessaire au fonctionnement du système mondial de blanchiment d’argent.