Récemment, les grands mouvements du portefeuille Plus Token ont de nouveau secoué le marché, le rendant un peu agité. À la fin du mois dernier, de nombreux portefeuilles endormis depuis longtemps ont soudain commencé à transférer de l'ETH, avec des rumeurs évoquant des actifs d'une valeur de 2 milliards de dollars, ce qui a effrayé beaucoup de gens. Plus tard, des analystes blockchain sont venus démentir, disant qu'en réalité, il ne restait pas plus de 26 000 ETH en activité, ce qui a permis au marché de se calmer légèrement.

En parlant de Plus Token, cette affaire est effectivement une leçon classique dans le monde de la cryptographie. En 2018, ce projet est apparu sous le slogan de « déménagement intelligent » et de portefeuille cross-chain, utilisant des astuces comme « roi des tokens » ou « token mille fois » pour attirer 2,7 millions de membres. Tout le système de marketing multi-niveaux était particulièrement vaste, atteignant plus de 3 000 niveaux. Rien qu’en voyant cette ampleur, on peut voir à quel point la collecte de fonds était agressive à l’époque.

Vers la mi-2019, les problèmes de retrait ont commencé à apparaître, la plateforme ne pouvant plus fonctionner normalement. Mais tu sais quoi ? Même si l’équipe officielle n’a pas expliqué, certains investisseurs ont continué à injecter de l’argent. Finalement, lors de l’effondrement de Plus Token, la valeur totale des cryptomonnaies impliquées dépassait 15 milliards de RMB. Où est allé la majorité de cet argent ?

Selon les dossiers, ces fonds ont principalement été blanchis via des canaux OTC, une partie a été utilisée pour acheter des biens immobiliers et des voitures de luxe. En 2020, 789 500 ETH ont été dispersés et transférés vers des milliers de portefeuilles intermédiaires. En 2021, une grande quantité d’ETH a été transférée via une plateforme d’échange qui avait fait faillite vers une grande plateforme d’échange. Les autorités ont finalement saisi 194 775 BTC, 833 083 ETH, 1,4 million de Litecoin, ainsi que diverses autres cryptomonnaies, pour une valeur totale de plus de 15 milliards de RMB.

La question maintenant est : pourquoi ces portefeuilles, qui semblaient inactifs, sont-ils soudainement à nouveau actifs ? Selon l’analyse des données on-chain, il est très probable que ces transferts liés à Plus Token soient effectués par des personnes déjà libérées après leur condamnation. Cela nous rappelle aussi que, même si l’affaire est terminée, les risques liés à ces actifs persistent.

Honnêtement, l’incident Plus Token a eu un impact profond sur l’ensemble du marché crypto. De nombreux investisseurs qui sont entrés précocement dans la cryptosphère ont subi de lourdes pertes dans ce genre d’arnaques. Si l’on compare l’industrie cryptographique actuelle à une phase de développement émergente, il y a effectivement d’énormes opportunités et un potentiel de croissance de la richesse, mais à condition de bien protéger ses actifs et d’éviter de tomber dans des pièges de type Ponzi. La leçon de Plus Token est là, et chaque investisseur devrait en tirer une réflexion sérieuse.