Reuters : Le fondateur de la plus grande plateforme d'échange de crypto en Iran, Nobitex, lié à la famille du guide suprême

Le 3 mai, une enquête de Reuters a révélé que Nobitex, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies en Iran, a été fondée par les frères Ali et Mohammad Kharrazi.
Les deux auraient utilisé l'alias "Aghamir" pour enregistrer la société et mener des activités commerciales, afin de minimiser leurs liens avec la famille Kharrazi influente, qui est étroitement associée au système du Guide Suprême de l'Iran.
La famille Kharrazi entretient des liens de longue date avec Ali Khamenei et son successeur potentiel, Mojtaba Khamenei.
Leur grand-père était membre de l'Assemblée des Experts responsable de la nomination du Guide Suprême et a servi de mentor à Mojtaba ; leur père a participé à la fondation de l'organisation politique iranienne Hezbollah et a aidé à la formation du Corps des Gardiens de la Révolution Islamique.
Selon Reuters, Nobitex compte actuellement plus de 11 millions d'utilisateurs et a continué à fonctionner même lors des coupures d'Internet à l'échelle nationale et en période de guerre.
Les analystes estiment que la plateforme a traité plus de 100 millions de dollars en transactions de cryptomonnaies pendant le conflit, avec une quantité importante de fonds transférés à l'étranger.
Les entreprises d'analyse de la blockchain ont noté que Nobitex a géré certaines transactions liées à des entités sanctionnées, mais les estimations varient considérablement selon les organisations : Elliptic estime les fonds suspects à environ 366 millions de dollars, tandis que Chainalysis estime environ 68 millions de dollars.
De plus, le rapport indique que des adresses de portefeuille associées à la banque centrale iranienne ont transféré des centaines de millions de dollars en actifs de cryptomonnaies à Nobitex en 2025, ce qui serait une partie de la stratégie de l'Iran pour contourner les sanctions financières.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
  • Récompense
  • Commentaire
  • Reposter
  • Partager
Commentaire
Ajouter un commentaire
Ajouter un commentaire
Aucun commentaire
  • Épinglé