Le partenaire de WLFI, AB Network, aurait été lié à une société associée à des escroqueries au Cambodge sous sanctions

ME News Actualités, le 9 avril (UTC+8), avec le projet de cryptomonnaie soutenu par Trump, World Liberty Financial, un partenariat avec AB network, impliquant un projet de “resort à thème blockchain” en Timor oriental, concerne trois personnes récemment sanctionnées par le département du Trésor américain, qui ont des liens avec le Prince Group du Cambodge, accusé d’opérer un réseau de fraude mondial.
Les registres de la société montrent que le principal actionnaire de cette société de développement, Yang Jian, a été sanctionné en octobre dernier pour sa collaboration présumée avec le PDG du Prince Group, Chen Zhi.
Les trois personnes sanctionnées ont été retirées du projet après l’annonce des sanctions, et il n’existe aucune preuve d’un flux de fonds illégaux vers le projet de développement ou d’une relation directe entre AB network et le Prince Group.
En novembre dernier, AB network a annoncé une collaboration avec World Liberty Financial, lui permettant d’utiliser la stablecoin USD1 sur sa blockchain.
World Liberty Financial a déclaré avoir effectué une due diligence sur AB et n’avoir été informé d’aucune implication de personnes sanctionnées dans le projet de resort ou en lien avec le projet en Timor oriental, et ses avocats ont affirmé que les allégations de liens avec des personnes sanctionnées sont “sans fondement et infondées”.
Selon le rapport sur la cybercriminalité de l’FBI pour 2025, les pertes dues à la fraude en ligne aux États-Unis l’année dernière s’élèvent à près de 21 milliards de dollars, dont plus de 11 milliards de dollars liés à la fraude en cryptomonnaie.
Le gouvernement américain a saisi l’année dernière pour 15 milliards de dollars en Bitcoin auprès de Chen Zhi.
Les autorités cambodgiennes ont arrêté Chen Zhi en janvier de cette année et l’ont extradé vers la Chine.
Actuellement, la quantité maximale totale de USD1 sur la blockchain de World Liberty Financial détenue par AB network est d’environ 3,6 millions de dollars, avec environ 3 000 détenteurs.
(Source : ODAILY)