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Le partenaire de WLFI, AB Network, aurait été lié à une société associée à des escroqueries au Cambodge sous sanctions
Les registres de la société montrent que le principal actionnaire de cette société de développement, Yang Jian, a été sanctionné en octobre dernier pour sa coopération présumée avec le PDG du Prince Group, Chen Zhi.
Les trois personnes sanctionnées ont été retirées du projet après l'annonce des sanctions, et il n'existe actuellement aucune preuve de flux de fonds illégaux vers le projet de développement ou d'une relation directe entre AB network et le Prince Group.
En novembre dernier, AB network a annoncé un partenariat avec World Liberty Financial, lui permettant d'utiliser le stablecoin USD1 sur sa blockchain.
World Liberty Financial a déclaré avoir effectué une due diligence sur AB et affirme n'avoir été informée d'aucune personne sanctionnée liée au projet de resort ou au projet en Timor oriental, et ses avocats ont déclaré que les affirmations concernant des liens avec des personnes sanctionnées "sont sans fondement et infondées".
Selon le rapport sur la criminalité en ligne de la FBI 2025, les États-Unis ont subi une perte de près de 21 milliards de dollars en 2024 à cause de fraudes en ligne, dont plus de 11 milliards de dollars liés à la cryptomonnaie.
Le gouvernement américain a saisi pour 15 milliards de dollars en Bitcoin auprès de Chen Zhi l'année dernière.
Les autorités cambodgiennes ont arrêté Chen Zhi en janvier de cette année et l'ont extradé vers la Chine.
Actuellement, le maximum d'offre totale en USD1 sur la blockchain de World Liberty Financial détenue par AB network est d'environ 3,6 millions de dollars, avec seulement environ 3000 détenteurs.
(Source : ODAILY)