Le partenaire de WLFI, AB Network, aurait été lié à une société associée à des escroqueries au Cambodge sous sanctions

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ME News Actualités, le 9 avril (UTC+8), avec la société de cryptomonnaie soutenue par Trump, World Liberty Financial, un partenariat avec AB network, dont le projet de "resort à thème blockchain" en Timor oriental implique trois personnes qui ont été sanctionnées par le département du Trésor américain, ces individus étant liés au Prince Group cambodgien, accusé d'opérer un réseau de fraude mondial.
Les registres de la société montrent que le principal actionnaire de cette société de développement, Yang Jian, a été sanctionné en octobre dernier pour sa collaboration présumée avec le PDG du Prince Group, Chen Zhi.
Les trois personnes sanctionnées ont été retirées du projet après l'annonce des sanctions, et il n'existe actuellement aucune preuve de flux de fonds illégaux vers le projet de développement ou d'une relation directe entre AB network et le Prince Group.
En novembre dernier, AB network a annoncé une collaboration avec World Liberty Financial, lui permettant d'utiliser le stablecoin USD1 sur sa blockchain.
World Liberty Financial a déclaré avoir effectué une due diligence sur AB, affirmant n'avoir été informée d'aucune implication de personnes sanctionnées dans le projet de resort ou lié au projet en Timor oriental, et ses avocats ont déclaré que les allégations de liens avec des personnes sanctionnées sont "totalement infondées et fausses".
Selon le rapport sur la criminalité en ligne de la FBI 2025, les pertes dues à la fraude en ligne aux États-Unis l'année dernière s'élèvent à près de 21 milliards de dollars, dont plus de 11 milliards de dollars liés à la fraude en cryptomonnaie.
Le gouvernement américain a saisi pour 15 milliards de dollars en Bitcoin auprès de Chen Zhi l'année dernière.
Les autorités cambodgiennes ont arrêté Chen Zhi en janvier de cette année et l'ont extradé vers la Chine.
Actuellement, la quantité maximale totale de USD1 sur la blockchain de World Liberty Financial d'AB network est d'environ 3,6 millions de dollars, détenue par environ 3 000 personnes.
(Source : ODAYL)
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