Un homme de nationalité française condamné à 8 ans pour avoir blanchi plus de 470 millions de dollars en utilisant des sociétés écrans et des comptes de cryptomonnaie

Mars Finance rapporte qu’un homme de nationalité française, Maximilien de Hoop Cartier, a été condamné pour exploiter une plateforme de trading de crypto-monnaies hors réglementation (OTC) et aider à transférer plus de 470 millions de dollars de produits de criminalité, notamment de la drogue, via le système financier américain vers la Colombie et d’autres pays. Il a été condamné par la cour fédérale du district sud de New York à 8 ans de prison, et ses commissions d’environ 2,362 millions de dollars ainsi que des comptes de sociétés coquilles ont été confisqués.
Depuis 2018, Cartier a utilisé plus d’une dizaine de sociétés coquilles américaines pour convertir des crypto-monnaies en monnaie fiduciaire, en prétendant qu’il s’agissait d’activités de développement logiciel, et a falsifié des contrats et des factures pour dissimuler l’origine des fonds.
Après que ses comptes aient été saisis par les autorités en 2021, il a continué à soumettre des documents falsifiés, ce qui a permis à une partie des fonds d’être restituée.
En octobre 2025, Cartier a plaidé coupable pour exploiter un service de transfert d’argent non autorisé et pour complicité de fraude bancaire.