Affaire de blanchiment de capitaux du 88 Club : Guo Zhemin condamné à 11 ans et 8 mois en première instance ! A réussi à blanchir plus de 20 milliards grâce à des échanges transfrontaliers et à l'USDT.
L’affaire de blanchiment d’argent « 88 Guild Hall » a été prononcée, et le cerveau Guo Zhemin a utilisé des points de jeu et des crypto-monnaies pour blanchir de l’argent, et a été condamné à 11 ans et 8 mois, avec un total de plus de 4,5 milliards de dollars NT de revenus illégaux confisqués. L’affaire peut également faire l’objet d’un appel. (Résumé : New Taipei Three Police Involved in the 88 Guild Hall Money Laundering Case » a éclaté plus de 10 étudiants de la police impliqués dans l’arbitrage du déplacement de briques, et le procureur n’a pas exclu la possibilité d’une deuxième vague d’entretiens de recherche) (Supplément de contexte : 88 Guild Hall Case » 3 policiers impliqués dans l’aide au blanchiment d’argent 100 milliards ! Le portefeuille crypto a montré une énorme quantité d’or, et Bitgin Zhang a témoigné devant le tribunal) l’affaire très médiatisée de blanchiment d’argent « 88 Guild Hall » de Taïwan, le tribunal de district de New Taipei a rendu un jugement en première instance dans l’après-midi du (29), et le magnat des jeux Guo Zhemin a été condamné à 11 ans et à une peine d’emprisonnement en août pour avoir dirigé le blanchiment d’argent en ligne dans les jeux d’argent en ligne, les échanges clandestins et les monnaies virtuelles ; Plus de 3,5 milliards de dollars NT d’actifs et plus de 6,41 millions de dollars (USDT) ont également été confisqués. Guo Zhemin condamné à 11 ans Le tribunal a estimé que Guo Zhemin avait enfreint la loi bancaire et géré illégalement des opérations de change nationales et, en plus de l’emprisonnement à durée déterminée, a confisqué 6 412 959 Tether et 3 513 705 017 NT$. Les principaux complices, Zhang Osheng et Du Ohao, ont également été condamnés à 9 ans et 8 mois de prison en vertu de la loi bancaire et de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent, et ont récupéré des gains illégaux. Sur les 15 personnes coupables dans l’affaire, 2 étaient non coupables et Zhang Oxuan a été condamné à une peine de 3 ans avec sursis en raison de facteurs tels que les premières infractions. Selon le verdict, le groupe AE de Guo a gagné plus de 119 millions de dollars ( environ 3,58 milliards de dollars NT ) grâce aux jeux d’argent en ligne transfrontaliers. Plus tard, à partir de la 107e année de la République de Chine, le « Club 69 » a été utilisé comme base pour opérer des opérations de change clandestines, manipulant plus de 21,8 milliards de dollars NT et réalisant des bénéfices illégaux de plus de 126 millions de dollars NT. Les méthodes de blanchiment d’argent comprennent les transferts traditionnels et l’utilisation de Tether (USDT) pour dissimuler des fonds, et même la conversion de points PG. Les produits illégaux sont utilisés pour acheter des produits de luxe tels que des supercars, des biens immobiliers et des œuvres d’art. L’affaire « 88 Guild Hall » a non seulement entraîné la punition du personnel judiciaire en raison de la discipline impliquée dans l’accusation et la police, ce qui a gravement endommagé la crédibilité du public, mais a également révélé ouvertement les méthodes de blanchiment d’argent que sont les échanges clandestins et les jeux d’argent en ligne combinés aux crypto-monnaies. L’affaire met en évidence les efforts de Taïwan pour bloquer les crypto-monnaies, en particulier Tether (USDT), qui est devenu un nouvel outil de blanchiment d’argent courant pour des groupes sans scrupules en raison de son anonymat et de sa facilité de transfert transfrontalier, posant un défi réglementaire que les institutions internationales telles que le FinCEN s’efforcent de relever. Le frère aîné de Taïwan, Lin Zhichen, « né en tant que Taïwanais, mort en tant que fantôme taïwanais » a choqué les diplômés de la NTU : les jeunes cherchent le destin du ciel Liu Genghong a déclaré qu’il devait à Taïwan de vieilles dettes ! Une fois frotté le « Phanta Bear NFT » de Jay Chou pour gagner 300 millions de dollars NT 〈88 Association Affaire de blanchiment d’argent : Guo Zhemin a été condamné à 11 ans et août lors du premier procès ! S’appuyer sur les échanges transfrontaliers et l’USDT pour blanchir plus de 20 milliards » Cet article a été publié pour la première fois dans « Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media » de BlockTempo.
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Affaire de blanchiment de capitaux du 88 Club : Guo Zhemin condamné à 11 ans et 8 mois en première instance ! A réussi à blanchir plus de 20 milliards grâce à des échanges transfrontaliers et à l'USDT.
L’affaire de blanchiment d’argent « 88 Guild Hall » a été prononcée, et le cerveau Guo Zhemin a utilisé des points de jeu et des crypto-monnaies pour blanchir de l’argent, et a été condamné à 11 ans et 8 mois, avec un total de plus de 4,5 milliards de dollars NT de revenus illégaux confisqués. L’affaire peut également faire l’objet d’un appel. (Résumé : New Taipei Three Police Involved in the 88 Guild Hall Money Laundering Case » a éclaté plus de 10 étudiants de la police impliqués dans l’arbitrage du déplacement de briques, et le procureur n’a pas exclu la possibilité d’une deuxième vague d’entretiens de recherche) (Supplément de contexte : 88 Guild Hall Case » 3 policiers impliqués dans l’aide au blanchiment d’argent 100 milliards ! Le portefeuille crypto a montré une énorme quantité d’or, et Bitgin Zhang a témoigné devant le tribunal) l’affaire très médiatisée de blanchiment d’argent « 88 Guild Hall » de Taïwan, le tribunal de district de New Taipei a rendu un jugement en première instance dans l’après-midi du (29), et le magnat des jeux Guo Zhemin a été condamné à 11 ans et à une peine d’emprisonnement en août pour avoir dirigé le blanchiment d’argent en ligne dans les jeux d’argent en ligne, les échanges clandestins et les monnaies virtuelles ; Plus de 3,5 milliards de dollars NT d’actifs et plus de 6,41 millions de dollars (USDT) ont également été confisqués. Guo Zhemin condamné à 11 ans Le tribunal a estimé que Guo Zhemin avait enfreint la loi bancaire et géré illégalement des opérations de change nationales et, en plus de l’emprisonnement à durée déterminée, a confisqué 6 412 959 Tether et 3 513 705 017 NT$. Les principaux complices, Zhang Osheng et Du Ohao, ont également été condamnés à 9 ans et 8 mois de prison en vertu de la loi bancaire et de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent, et ont récupéré des gains illégaux. Sur les 15 personnes coupables dans l’affaire, 2 étaient non coupables et Zhang Oxuan a été condamné à une peine de 3 ans avec sursis en raison de facteurs tels que les premières infractions. Selon le verdict, le groupe AE de Guo a gagné plus de 119 millions de dollars ( environ 3,58 milliards de dollars NT ) grâce aux jeux d’argent en ligne transfrontaliers. Plus tard, à partir de la 107e année de la République de Chine, le « Club 69 » a été utilisé comme base pour opérer des opérations de change clandestines, manipulant plus de 21,8 milliards de dollars NT et réalisant des bénéfices illégaux de plus de 126 millions de dollars NT. Les méthodes de blanchiment d’argent comprennent les transferts traditionnels et l’utilisation de Tether (USDT) pour dissimuler des fonds, et même la conversion de points PG. Les produits illégaux sont utilisés pour acheter des produits de luxe tels que des supercars, des biens immobiliers et des œuvres d’art. L’affaire « 88 Guild Hall » a non seulement entraîné la punition du personnel judiciaire en raison de la discipline impliquée dans l’accusation et la police, ce qui a gravement endommagé la crédibilité du public, mais a également révélé ouvertement les méthodes de blanchiment d’argent que sont les échanges clandestins et les jeux d’argent en ligne combinés aux crypto-monnaies. L’affaire met en évidence les efforts de Taïwan pour bloquer les crypto-monnaies, en particulier Tether (USDT), qui est devenu un nouvel outil de blanchiment d’argent courant pour des groupes sans scrupules en raison de son anonymat et de sa facilité de transfert transfrontalier, posant un défi réglementaire que les institutions internationales telles que le FinCEN s’efforcent de relever. Le frère aîné de Taïwan, Lin Zhichen, « né en tant que Taïwanais, mort en tant que fantôme taïwanais » a choqué les diplômés de la NTU : les jeunes cherchent le destin du ciel Liu Genghong a déclaré qu’il devait à Taïwan de vieilles dettes ! Une fois frotté le « Phanta Bear NFT » de Jay Chou pour gagner 300 millions de dollars NT 〈88 Association Affaire de blanchiment d’argent : Guo Zhemin a été condamné à 11 ans et août lors du premier procès ! S’appuyer sur les échanges transfrontaliers et l’USDT pour blanchir plus de 20 milliards » Cet article a été publié pour la première fois dans « Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media » de BlockTempo.