Six ans de prison : un homme de Danvers condamné pour avoir blanchi 1 million de dollars via un échange de Bitcoin illégal

Un tribunal fédéral américain a condamné vendredi un résident de Danvers à une peine de prison pour avoir exploité une plateforme d'échange de Bitcoin non autorisée. Les autorités affirment que la plateforme, qui a fonctionné sans surveillance réglementaire, a blanchi plus de 1 million de dollars — une partie étant liée à des escrocs et des dealers de drogue.

💰 Bitcoin contre espèces – Pas de surveillance, Pas de règles L'accusé, Trung Nguyen—connu en ligne sous le nom de "DCS420"—a dirigé une entreprise appelée National Vending de 2017 à 2020. Elle offrait aux clients la possibilité d'échanger de l'argent liquide contre du Bitcoin, en facturant des frais—mais sans aucune inscription officielle auprès de FinCEN ni conformité aux lois fédérales sur le blanchiment d'argent (AML). Au lieu de la transparence, Nguyen a dissimulé la véritable nature de son opération en la présentant comme une entreprise de distributeurs automatiques et en utilisant des messages cryptés pour communiquer avec ses clients. Selon le département de la Justice des États-Unis, il a délibérément rendu le suivi financier difficile et a divisé de gros dépôts en espèces en plus petits montants en dessous du seuil de déclaration de 10 000 $. 🔍 “Il a utilisé des applications de messagerie chiffrées, a tiré parti de technologies qui obscurcissent les transactions Bitcoin, et a réparti des dépôts en espèces sur plusieurs jours ou à travers des agences pour éviter la détection”, ont déclaré les procureurs fédéraux.

🧾 Liens avec la fraude et le trafic de drogue Les enquêteurs ont révélé que Nguyen avait reçu des centaines de milliers de dollars de clients, y compris un dealer de méthamphétamines et des victimes d'escroqueries sentimentales. Bien que sa plateforme fonctionnait comme une plateforme d'échange de crypto-monnaies, elle opérait dans une totale obscurité réglementaire, ce qui en faisait un outil pratique pour les acteurs criminels. Nguyen a été condamné à six ans de prison fédérale, suivis de trois ans de libération surveillée. Il a également été ordonné de perdre plus de 1,5 million de dollars considérés comme des produits d'activités illégales.

⚠️ L'industrie de la crypto-monnaie fait face à un examen renforcé Ce n'est pas un cas isolé. Les autorités américaines continuent de sévir contre les pratiques illicites dans le secteur de la crypto. Début mai, le fondateur de Celsius Network, Alex Mashinsky, a été condamné à 12 ans de prison pour avoir fraudé des utilisateurs de milliards de dollars lors de l'un des effondrements les plus infâmes de la crypto. Mashinsky a été reconnu coupable d'avoir trompé des investisseurs et d'avoir détourné plus de 48 millions de dollars. Des milliers de personnes ont perdu leurs économies de toute une vie. L'affaire Nguyen sert de rappel clair que, malgré la promesse décentralisée de la crypto, les forces de l'ordre américaines surveillent - et agissent.

#CryptoCrime , #Blanchiment d'argent , #CryptoNewss , #Réglementation , #FraudeCrypto

Restez en avance – suivez notre profil et restez informé de tout ce qui est important dans le monde des cryptomonnaies ! Avis : ,,Les informations et les opinions présentées dans cet article sont uniquement destinées à des fins éducatives et ne doivent pas être considérées comme des conseils en investissement dans aucune situation. Le contenu de ces pages ne doit pas être regardé comme un conseil financier, d'investissement ou sous toute autre forme. Nous avertissons que l'investissement dans les cryptomonnaies peut être risqué et peut entraîner des pertes financières.“