Les cadres de FTX font face à la justice : un guide complet de leurs défis juridiques et de leur condamnation
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Le tribunal américain condamnera Singh et Wang en octobre et novembre.
Il n’y a pas de date fixée pour la condamnation de Caroline Ellison.
Les conclusions de l’enquête sur l’effondrement de FTX pourraient contribuer à façonner l’avenir de la réglementation des crypto-monnaies.
Introduction
L’effondrement de FTX, une bourse de cryptomonnaies basée aux Bahamas, en 2022 a conduit à de nombreux changements dans le secteur des crypto-monnaies Par exemple, certaines sociétés de crypto ont introduit de nouvelles mesures pour gérer leurs activités. D’autre part, plusieurs gouvernements qui ont suivi l’exemple de l’implosion de FTX ont introduit des réglementations sur les actifs numériques pour protéger les consommateurs. Aujourd’hui, nous examinons comment les procès des anciens dirigeants de FTX ont progressé. Nous évaluerons également comment l’issue des affaires a impacté le secteur des crypto-monnaies.
La chute de FTX : une chronologie
La chute de FTX, qui était le troisième plus grand échange de cryptomonnaie à l’époque, ne s’est pas produite d’un seul coup. Il y a eu une série d’événements clés qui ont conduit à l’implosion.
CoinDesk publie un article sur Alameda Research : La principale préoccupation concernant FTX a commencé lorsque CoinDesk a publié un article sur la connexion entre FTX et Alameda Research. Il a affirmé que la plus grande proportion des actifs d’Alameda Research étaient des FTT, une cryptomonnaie native de l’échange FTX. Cela a suscité la crainte qu’Alameda Research n’ait pas suffisamment de réserves.
Binance Exchange prévoit de vendre des jetons FTT : Le 6 novembre, Changpeng Zhao, alors PDG de Binance Exchange, a annoncé que l’échange vendrait sa participation en FTT évaluée à environ 580 millions de dollars à ce moment-là. La possibilité que Binance se débarrasse de son FTT a entraîné une vente massive du jeton.
Binance prévoit d’acheter FTX Exchange : le 8 novembre, Binance a accepté d’acheter FTX exchange afin de protéger ses clients. Cependant, en raison de la mauvaise situation financière de FTX, Binance a annulé sa décision le 9 novembre.
L’autorité de régulation financière bahamienne gèle les actifs de FTX: Le 10 novembre, un régulateur financier bahamien a gelé les actifs de FTX. Actifs FTX.
FTX dépose son bilan : Le 11 novembre, FTX a déposé une demande de faillite au chapitre 11, qui a marqué son effondrement. En même temps, Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG et John J. Ray III l’a remplacé.
Arrestation de Sam Bankman-Fried : le 12 décembre, Sam Bankman-Fried… a été arrêté aux Bahamas où se trouvait le siège de FTX.
Accusations Portées Contre les Cadres de FTX
Après l’implosion de FTX, Sam Bankman-Fried, connu sous le nom de SBF, a été le premier cadre à être jugé et condamné. À l’issue d’un long procès, le 28 mars, Bankman-Fried a été condamné à 25 ans de prison pour divers crimes, notamment la fraude sur valeurs mobilières, le blanchiment d’argent et la fraude électronique. Le gouvernement des États-Unis a clairement indiqué que SBF avait délibérément trompé les investisseurs afin de s’enrichir, ainsi que ses complices. De telles pratiques ont conduit à l’effondrement de cette crypto-bourse multibillionaire.
Les autres dirigeants de FTX et les leaders d’Alameda Research sont accusés de charges similaires, bien qu’il y ait eu quelques variations. La plupart d’entre eux ont été inculpés de complot en vue d’exploiter une entreprise de transmission d’argent sans licence. Cependant, d’autres comme Ryan Salame ont été accusés d’autres méfaits, notamment d’implication dans une fraude liée au financement de campagne.
Procès exécutif de FTX : Aspects clés de la procédure et de la condamnation
Après que SBF ait été condamné à 25 ans de prison, l’attention légale s’est portée sur ses complices qui incluent Ryan Salame, Caroline Ellison, Gary Wang et Nishad Singh.
Ryan Salame : Ryan Salame, âgé de 30 ans, ancien cadre supérieur chez FTX, a plaidé coupable des chefs d’accusation retenus contre lui. Il était accusé d’être complice de l’exploitation d’une entreprise de transmission d’argent sans licence, ainsi que de faire des contributions illégales à des campagnes politiques aux États-Unis. Un juge fédéral a condamné Salame à sept ans et demi de prison. Une partie de la peine de prison de Salame à FTX sera de 3 ans de libération surveillée. Fait intéressant, Salame est devenu le premier lieutenant de Bankman-Fried à être condamné pour un crime financier qu’il a commis pendant son travail.
Il est essentiel de reconnaître que Salame n’a pas beaucoup participé au procès de SBF. Cependant, dans le but d’obtenir de la clémence, il a déclaré qu’il avait coopéré avec les procureurs et le tribunal lors du procès de SBF. Pendant le travail, SBF utilisait Salame pour canaliser des dons politiques vers les Républicains pour des causes de droite. D’autre part, SBF a fait des dons aux démocrates pour des causes de gauche-libéral.
Nishad Singh et Gary Wang : Nishad Singh et Gary Wang, les deux cadres de FTX qui ont témoigné contre Sam Bankman-Fried, sont prévus pour être condamnés à une peine de prison plus tard cette année. Dans une entrée de dossier datée du 9 juillet, le juge Lewis Kaplan du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York a déclaré que Singh, l’ancien directeur de l’ingénierie chez FTX, sera condamné le 30 octobre. En revanche, Wang, le cofondateur de FTX, connaîtra son sort le 20 novembre. Cependant, aucune date n’a été fixée pour la condamnation de Caroline Ellison, l’ancienne PDG d’Alameda Research, qui, comme Singh et Wang, a témoigné au procès de SBF.
Lorsque les problèmes juridiques de FTX ont commencé, Ellison et Wang ont été les premiers anciens cadres de FTX à plaider coupables de différentes charges liées à l’infraction à la réglementation des cryptomonnaies. Par exemple, Singh a plaidé coupable des accusations de fraude et de blanchiment d’argent portées contre lui. Étant donné que Singh et Wang ont coopéré avec les autorités de régulation, il n’est pas encore clair s’ils recevront ou non des peines de prison. Avec la poursuite des procédures judiciaires de FTX, il se peut bientôt que les autorités de régulation envisagent une action punitive alternative à leur encontre.
Singh et Wang ont tous les deux rejeté toute la responsabilité de la chute de FTX sur SBF, qu’ils ont accusé d’avoir utilisé « unilatéralement l’argent d’Alameda ». Ils ont également déclaré que l’échange utilisait des codes cachés pour fausser le montant de son fonds d’assurance. En agissant ainsi, il est devenu difficile pour les autres dirigeants d’estimer ou de découvrir les pertes des utilisateurs.
Caroline Ellison : Ellison, l’ancienne PDG d’Alameda Research, a été inculpée de complot et de fraude, entre autres crimes liés à l’effondrement de FTX. Elle a plaidé coupable à ces chefs d’accusation et a coopéré avec les autorités de réglementation. De plus, Ellison a accepté de rembourser les fonds qu’elle avait reçus d’Alameda Research.
Impact de l’action en justice contre les dirigeants de FTX sur le secteur des cryptomonnaies
Le procès contre les anciens dirigeants de FTX a créé de l’hésitation quant à l’industrie des crypto-monnaies. Il en est résulté une peur parmi les personnes qui voulaient investir dans les devises numériques. Ils sont devenus craintifs que les projets de crypto-monnaies dans lesquels ils investiront pourraient s’effondrer entraînant des pertes de fonds. En gros, les conclusions des procès ont jeté le doute sur la stabilité et l’intégrité de la technologie blockchain et des actifs numériques. Cependant, la seule solution est d’investir dans des projets éprouvés et testés.
De plus, après l’effondrement de FTX, plusieurs gouvernements ont renforcé leur surveillance réglementaire sur les projets de cryptomonnaie. Par exemple, cela a conduit à une répression sévère des États-Unis sur les bourses de cryptomonnaies, notamment Binance, Gemini et Kraken. En conséquence, certains projets blockchain ont déménagé des États-Unis.
L’impact d’un FTX sur marché de la cryptographie la perte de confiance dans les actifs numériques, en particulier les cryptomonnaies, a entraîné la chute des prix de nombreuses pièces et jetons. Par exemple, la valeur de bitcoin a chuté de plus de 25% en quelques mois. Et il a fallu longtemps au secteur des cryptomonnaies pour se rétablir au niveau attendu. Outre la baisse des prix de la plupart des cryptomonnaies, il y a eu une diminution des investissements dans le secteur pendant quelques mois. Par exemple, plusieurs projets de cryptomonnaie affiliés à FTX ont déclaré faillite et les autres ont fermé. Des exemples de ces entreprises sont BlockFi, Three Arrows Capital, Celsius et Voyager Digital.
L’avenir de la réglementation des crypto-monnaies à la suite de l’effondrement de FTX
L’effondrement de FTX influencera probablement les changements réglementaires à l’avenir. Déjà, après la saga FTX, plusieurs pays, dont le Canada, le Brésil, le Japon, la Corée du Sud et l’Australie, ont introduit des réglementations sur les crypto-monnaies. Bien sûr, certains pays comme les États-Unis n’ont pas encore finalisé leur législation.
Cependant, il y a plusieurs aspects que la plupart des réglementations sur les cryptos incluront probablement dans la législation. Par exemple, la plupart des pays peuvent inclure des mesures pour promouvoir des pratiques commerciales équitables et protéger les consommateurs contre la manipulation du marché. Ils peuvent également établir des normes réglementaires auxquelles les échanges de cryptomonnaies doivent adhérer. La loi peut exiger que les échanges améliorent la transparence, la responsabilité et les divulgations de risques. Par conséquent, ils peuvent être tenus de soumettre des rapports financiers et d’audit périodiques. En fin de compte, certaines réglementations sur les cryptos peuvent s’aligner sur les lois qui existent dans le secteur financier traditionnel.
Conclusion
La plupart des anciens dirigeants de FTX devraient probablement purger leur peine cette année après avoir plaidé coupables de fautes ayant contribué à l’effondrement de la bourse. Déjà, Bankman-Fried a été condamné à 25 ans de prison. En revanche, Salame passera sept ans et demi en prison. Les deux autres dirigeants, Singh et Wang, seront condamnés respectivement le 30 octobre et le 20 novembre.
FAQ sur l’échange FTX
Quelle était la peine pour l’exécutif de FTX ?
Sam Bankman-Fried a été condamné à 25 ans de prison pour diverses charges, notamment la fraude sur valeurs mobilières, le blanchiment d’argent et la fraude électronique. Les deux autres anciens dirigeants, Nishad Singh et Gary Wang, seront condamnés en octobre et novembre 2024.
Qui est allé en procès pour FTX?
Sam Bankman-Fried, le co-fondateur de FTX, a été jugé pour plusieurs chefs d’accusation, notamment le blanchiment d’argent et la fraude électronique. Les autres anciens cadres de FTX, Nishad Singh et Gary Wang, ont plaidé coupables de diverses accusations, telles que la conspiration pour exploiter une entreprise de transmission d’argent sans licence.
Quelle était la condamnation de FTX?
Les accusations portées contre le co-fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, et ses complices comprennent le blanchiment d’argent, la fraude par fil et la conspiration visant à exploiter une entreprise de transmission d’argent sans licence. Bankman-Fried a été condamné à 25 ans de prison pour ces infractions.
