Todo el mundo es detective, compartiendo las 12 herramientas de seguimiento que ZachXBT usa con frecuencia.

En el espacio actual de seguridad de blockchain, las herramientas de investigación en cadena precisas y eficientes son esenciales para el monitoreo de activos, la prevención de riesgos y la detección de delitos financieros. Recientemente, @zachxbt, el detective más fuerte de toda la cadena, compartió 25 de sus herramientas habituales de seguimiento/investigación en cadena en su canal privado de Telegram, y hemos seleccionado 12 de ellas herramientas de análisis de blockchain de uso común, que cubren el monitoreo de datos multicadena, el puente entre cadenas, el seguimiento del flujo de fondos, el cálculo de pérdidas y ganancias fiscales, etc., para proporcionar a los investigadores de seguridad, las agencias de aplicación de la ley, los equipos de cumplimiento y los inversores una guía de análisis de datos on-chain de nivel profesional para ayudar a lidiar con los desafíos de seguridad de blockchain cada vez más complejos.

1. Cielo | Monedero compatible con EVM para seguimiento y monitoreo

Introducción a la función:

Cielo se centra en el seguimiento de billeteras, soportando múltiples plataformas de cadena de bloques como cadenas compatibles con EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre otras. Esta herramienta no solo puede monitorear en tiempo real las actividades de la billetera y el flujo de fondos, sino que también ofrece recomendaciones de listas de Smart Wallet, ayudando a los usuarios a identificar rápidamente riesgos potenciales o comportamientos anómalos.

Escenarios de aplicación:

• Monitorear transferencias de grandes sumas de dinero, analizar el comportamiento de las cuentas ballena
• Identificar direcciones sospechosas, prevenir fraudes en criptomonedas
• Sitio web oficial:

2. TRM Labs | Plataforma de inteligencia on-chain contra el crimen financiero

Descripción de la función:

TRM Labs es una plataforma de inteligencia de cadena de bloques líder que, a través de la visualización gráfica, muestra direcciones y datos de transacciones, ayudando a los usuarios a rastrear completamente el flujo de fondos. Su alcance es amplio: admite más de 70 millones de activos, abarca 30 redes de cadena de bloques y proporciona soporte de datos tanto para NFT como para protocolos DeFi, siendo ampliamente utilizada por instituciones financieras, empresas de criptomonedas y entidades gubernamentales, destacándose especialmente en la detección e investigación de crímenes financieros en criptomonedas.

Escenarios de aplicación:

• Ayudar a las agencias de aplicación de la ley, intercambios e instituciones financieras a combatir el crimen relacionado con las criptomonedas
• Monitorear transacciones relacionadas con OFAC (lista de sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU.)
• Sitio web oficial:

3. MetaSuites | navegador de datos mejorado de Cadena de bloques

Descripción de la función:

MetaSuites, anteriormente conocido como MetaDock, es una herramienta de mejora de navegador de cadena de bloques basada en una extensión de Chrome, desarrollada por BlockSec. Esta herramienta proporciona visualizaciones de datos intuitivas como gráficos de flujo de fondos y etiquetas de direcciones, e integra más de 30 herramientas de Web3 y AI, lo que mejora significativamente la eficiencia del análisis de datos on-chain.

Escenarios de aplicación:

• Investigar protocolos DeFi, analizar vulnerabilidades y riesgos potenciales
• Mejorar las funciones del explorador de bloques, revisión conveniente del comportamiento de la dirección.
• Sitio web oficial:

4. MetaSleuth | Herramienta de seguimiento on-chain fácil de usar para el comercio minorista

Descripción de la función:

Como una plataforma de seguimiento on-chain dirigida a usuarios minoristas, MetaSleuth es similar a TRM Labs, pero ha realizado optimizaciones específicas en la experiencia del usuario y la facilidad de uso. Esta herramienta admite análisis cross-chain, puede rastrear el flujo de fondos e identificar direcciones de alto riesgo, y actualmente cubre un total de 13 cadenas de bloques, incluyendo Bitcoin, Ethereum y Solana, ofreciendo análisis inteligentes y funciones de colaboración y compartición para inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones.

Escenario de aplicación:

• Inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones monitorean la seguridad de la billetera
• Analizar la ruta de ataque del hacker, bloquear transacciones anormales
• Sitio web oficial:

5. Arkham Intelligence | Seguimiento de fondos en toda la cadena y visualización de datos

Descripción de la función

Arkham es una plataforma de inteligencia integral que integra un explorador multicanal, etiquetas de entidades, creación de gráficos y funciones de alertas en tiempo real. No solo cuenta con una poderosa base de datos de direcciones y entidades, sino que también admite filtrado de transacciones y operaciones de visualización, permitiendo a los usuarios realizar análisis profundos de más de 50 datos de cadenas de bloques a través de una interfaz API. Las funciones completas de Arkham lo convierten en una herramienta de investigación en cadena muy bien valorada en la industria.

Escenarios de aplicación:

• Profundizar en las rutas de flujo de fondos, revelando relaciones ocultas
• Combinando AI para identificar direcciones de riesgo potencial
• Sitio web oficial:

6. Etherscan / Solscan | el explorador de cadenas de bloques más potente

Descripción de la función:

Etherscan y Solscan son exploradores de bloques específicos para cadenas compatibles con EVM y Solana, respectivamente. Proporcionan registros de transacciones, información de direcciones, códigos de contratos inteligentes y consultas de saldo, entre otros datos detallados, apoyando la transparencia y las necesidades de consulta de datos de los ecosistemas de Ethereum y la red de Solana, siendo herramientas indispensables para desarrolladores e investigadores.

Escenarios de aplicación:

• Investigar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analizar comportamientos de transacciones on-chain
• Rastrear la ruta de los ataques de hackers, evaluar la seguridad de los activos
• Sitio web oficial:

7. Blockchair | Motor de búsqueda de datos en la cadena de bloques de Bitcoin

Descripción de la función:

Blockchair es un navegador centrado en la consulta de datos on-chain de Bitcoin, los usuarios pueden buscar y ver detalles sobre bloques, transacciones y direcciones a través de él. Esta herramienta no solo es compatible con Bitcoin, sino que también es compatible con consultas de datos de otras cadenas de bloques, y proporciona una interfaz API, adecuada para el análisis de transacciones de Bitcoin y la investigación de datos de bloques.

Escenarios de aplicación:

• Investigar el flujo de fondos en la cadena de bloques de Bitcoin
• Análisis profundo del comportamiento de los mineros de BTC
• Sitio web oficial:

8. Rango | Seguimiento del flujo de fondos cross-chain de USDC

Descripción de la función:

Range ofrece una solución de monitoreo exclusiva para transacciones de puente CCTP (protocolo de transferencia cross-chain), que rastrea principalmente el flujo de USDC entre ecosistemas como Ethereum, Solana y Cosmos. El monitoreo en tiempo real y la retroalimentación de datos transparentes ayudan a los usuarios a comprender mejor la situación de la transferencia de activos cross-chain y a realizar un análisis profundo de la liquidez DeFi.

Escenarios de aplicación:

• Identificar rutas de arbitraje de USDC en múltiples cadenas
• Analizar el comportamiento de las transacciones cross-chain para mejorar la eficiencia del capital
• Sitio web oficial:

9. Pulsy | agregador de seguimiento de activos cross-chain

Introducción a la función:

Pulsy es un agregador de navegador de puentes, que ayuda a los usuarios a encontrar la ruta de transferencia óptima al integrar datos de transferencia de activos cross-chain. Con el análisis de datos en tiempo real e históricos, esta herramienta ofrece una solución de monitoreo más eficiente para transacciones cross-chain, especialmente adecuada para la gestión de activos en un entorno multichain.

Escenarios de aplicación:

• Investigar oportunidades de arbitraje cross-chain
• Monitorear el flujo de fondos DeFi
• Sitio web oficial:

10. Socketscan | Monitoreo de puentes cross-chain compatibles con EVM

Descripción de la función:

Socketscan se centra en la monitorización de las transacciones de puente entre cadenas compatibles con EVM, proporcionando una plataforma unificada para que los usuarios consulten el estado detallado de los hashes de transacción o direcciones. Soporta el seguimiento de transacciones en múltiples cadenas como Ethereum, Optimism, Arbitrum, ofreciendo una visualización de datos clara y monitorización en tiempo real para la transferencia de activos cross-chain.

Escenario de aplicación:

• Monitorear el flujo de fondos cross-chain dentro del ecosistema EVM
• Rastrear transacciones de puente, advertir sobre flujos de fondos anormales
• Sitio web oficial:

11. Dune | Plataforma de análisis de datos en cadena abierta

Descripción de la función

Dune es una de las plataformas de análisis de datos de cadena de bloques más populares e influyentes en la actualidad. Los usuarios pueden utilizar sentencias SQL para consultar una gran cantidad de datos on-chain, crear y compartir todo tipo de paneles de datos de forma personalizada. Su plataforma abierta fomenta la innovación continua de la comunidad de creadores de datos, lo que la convierte en una opción ideal para la minería de datos en profundidad y el análisis de tendencias on-chain.

Escenario de aplicación:

• Monitorear los indicadores KPI del proyecto DeFi
• Analizar las tendencias del mercado de NFT
• Sitio web oficial:

12. CryptoTaxCalculator | Cálculo de impuestos sobre criptomonedas & Análisis de ganancias y pérdidas

Descripción de la función:

CryptoTaxCalculator está diseñado específicamente para inversores en criptomonedas, ayudando a los usuarios a completar la declaración de impuestos y la revisión de inversiones mediante el cálculo automático de ganancias y pérdidas (PNL). Esta plataforma no solo admite la generación automática de informes fiscales, sino que también proporciona un análisis detallado de ganancias y pérdidas, ayudando a los usuarios a lograr el cumplimiento fiscal y la gestión de activos.

Escenario de aplicación:

• Generación automática de formularios de impuestos, reduciendo el tiempo de cálculo manual.
• Realice un seguimiento de los rendimientos de los activos para las inversiones que cumplen con los requisitos
• Sitio web oficial:

conclusión

Las 12 herramientas anteriores abarcan múltiples dimensiones como el seguimiento de wallets, la monitorización de flujos de fondos, el puente cross-chain, la visualización de datos y la gestión fiscal, reflejando los últimos avances en la transparencia de datos, la monitorización cross-chain y el análisis de inteligencia en tiempo real en el campo de la seguridad de la cadena de bloques. Ya sea que usted sea un equipo de seguridad financiera a nivel institucional o un investigador enfocado en el cumplimiento de la cadena de bloques, estas herramientas pueden ofrecerle un análisis de datos on-chain y un soporte de prevención de riesgos de manera eficiente y precisa. Al combinar con escenarios de negocio reales, elegir las herramientas adecuadas mejorará significativamente su capacidad de protección y su nivel de análisis de datos.