El Tesoro de EE. UU. sanciona billeteras de criptomonedas vinculadas a la red de fentanilo del Cártel de Sinaloa

El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado dos redes vinculadas al Cártel de Sinaloa por acusaciones de que utilizaron transacciones de criptomonedas para mover los ingresos del tráfico de fentanilo.

Resumen

• El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó dos redes acusadas de ayudar al Cártel de Sinaloa a mover los ingresos del tráfico de fentanilo a través de criptomonedas.
• Se añadieron seis direcciones de billeteras de Ethereum a la lista de sanciones, incluyendo una dirección vinculada a USDT que volvió a activarse en abril después de más de un año.
• Las autoridades en Brasil y EE. UU. han continuado apuntando a operaciones de lavado de dinero vinculadas a criptomonedas relacionadas con grupos de crimen organizado en toda América Latina.

Según el Departamento del Tesoro de EE. UU., las sanciones anunciadas el miércoles se llevaron a cabo mediante una operación coordinada liderada por el Grupo de Tareas de Seguridad Nacional con apoyo de la Administración para el Control de Drogas.

El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que la administración continuaría apuntando a operaciones financieras vinculadas a cárteles relacionadas con el tráfico de fentanilo. En un comunicado publicado por el Tesoro, Bessent afirmó que el gobierno no permitiría que “narco-terroristas” utilicen redes financieras para mover los ingresos relacionados con las drogas hacia Estados Unidos.

Entre los añadidos a la lista de sanciones se encontraba Armando de Jesús Ojeda Avilés, a quien el Tesoro acusó de ayudar a convertir efectivo en criptomonedas en nombre del Cártel de Sinaloa. El departamento también identificó a Jesús Alonso Aispuro Félix como un asociado supuestamente involucrado en transferencias de los ingresos del tráfico de drogas mediante transacciones basadas en blockchain.

Al mismo tiempo, el Tesoro adjuntó seis direcciones de billeteras de Ethereum a la designación de sanciones. Cinco de esas direcciones estaban vinculadas a Ojeda Avilés, según el comunicado del departamento.

La actividad en blockchain vinculada a las billeteras listadas mostró movimientos recientes limitados. Los datos referenciados en el anuncio del Tesoro indicaron que cinco de las seis direcciones de Ethereum habían permanecido inactivas durante años. Sin embargo, una dirección que termina en “e27cb” supuestamente envió $894 en USDT, la stablecoin de Tether, el 27 de abril, después de más de un año sin actividad registrada.

El Tesoro amplía la aplicación de la ley contra criptomonedas vinculadas a cárteles

Funcionarios del Tesoro dijeron que las sanciones se emitieron bajo dos órdenes ejecutivas centradas en combatir la producción ilícita de drogas y organizaciones designadas como terroristas o apoyadoras del terrorismo.

En su declaración, el Tesoro describió al Cártel de Sinaloa como una Organización Terrorista Extranjera responsable del tráfico de cantidades significativas de fentanilo hacia Estados Unidos. El departamento afirmó que la droga sigue contribuyendo a decenas de miles de muertes anuales en todo el país.

Las agencias federales han vinculado previamente redes de criptomonedas con operaciones de financiamiento de cárteles en toda América Latina. Un informe de julio de 2025 del Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que la DEA había confiscado más de $10 millones en activos criptográficos relacionados con el Cártel de Sinaloa.

En otras regiones, las autoridades brasileñas también han investigado grupos de crimen organizado acusados de usar activos digitales para lavar fondos ilícitos. En agosto de 2024, la policía civil en São Paulo desmanteló una operación de lavado de dinero supuestamente vinculada al Primeiro Comando da Capital, o PCC, una de las mayores bandas criminales de Brasil.

Según CNN Brasil, los investigadores dijeron que el grupo operaba un intercambio de criptomonedas que manejaba casi 500 millones de reales brasileños, o aproximadamente $88.6 millones en ese momento. Las autoridades supuestamente incautaron 55 millones de reales en cheques durante redadas relacionadas con la investigación, mientras que la policía arrestó a 13 personas vinculadas al esquema.

Investigaciones anteriores en Brasil apuntaron a patrones similares. En junio de 2023, el Departamento Especial de Recaudación Federal del país registró seis intercambios de criptomonedas acusados de lavar aproximadamente $380 millones en fondos ilícitos. Una operación policial federal separada en 2024 desmanteló otra red de lavado vinculada a criptomonedas que las autoridades valoraron en unos $2.6 mil millones.

Un informe de 2023 citado por investigadores regionales ya había identificado el creciente uso de criptomonedas entre grupos de crimen organizado en América Latina, incluido el Cártel de Sinaloa y MS-13. A pesar de esos casos, la adopción de criptomonedas en Brasil continuó en aumento, con volúmenes de comercio locales creciendo un 30% en 2024, mientras los reguladores avanzaban en medidas de supervisión de activos digitales.