El fundador de la plataforma de fondos cifrados Forsage es extraditado a Estados Unidos! Primera audiencia en un esquema Ponzi de 340 millones de dólares implicado en el caso

Criptomonedas, fondos Ponzi Forsage cofundador Olena Oblamska ha sido extraditada desde Tailandia a Estados Unidos para ser juzgada, los otros tres acusados rusos están prófugos. El Departamento de Justicia de EE. UU. la acusa de estar involucrada en una estafa piramidal de 340 millones de dólares.

Co-fundador de Forsage extraditado a EE. UU., comparece formalmente en juicio

Según reportes de la Alianza Internacional de Periodistas de Investigación, Olena Oblamska (también conocida como Lola Ferrari), sospechosa de liderar la plataforma de fondos criptográficos Forsage, fue extraditada recientemente desde Tailandia a EE. UU. y compareció por primera vez ante un tribunal federal. Los otros acusados, Vladimir Okhotnikov, Mikhail Sergeev y Sergey Maslakov, son ciudadanos rusos y aún están prófugos.

Fuente: CCIB Se sospecha que Olena Oblamska, cofundadora de Forsage, fue extraditada desde Tailandia a EE. UU.

El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa que Forsage operaba durante mucho tiempo bajo el nombre de una “plataforma de inversión con contratos inteligentes descentralizados”, pero en realidad estaba involucrada en una estafa piramidal de hasta 340 millones de dólares. Según documentos judiciales, los acusados negaron los cargos en la audiencia, y el caso continuará en un proceso formal de juicio.

Las autoridades estadounidenses señalan que Forsage comenzó a expandirse rápidamente en 2020, principalmente operando en blockchains como Ethereum, BNB Chain y Tron, y atrayendo a los usuarios con altas comisiones de recomendación y mecanismos de reparto multinivel. La plataforma afirmaba usar contratos inteligentes para distribuir automáticamente las ganancias, promoviendo conceptos como “descentralización”, “imposibilidad de cerrar” y “ingresos pasivos globales”, atrayendo en poco tiempo a numerosos inversores minoristas en todo el mundo.

Las reguladoras estadounidenses ya consideran a Forsage como un esquema de fondos ilegales

La SEC de EE. UU. presentó cargos formales contra Forsage en 2022, calificando su modelo de operación como un típico esquema Ponzi y una estructura de venta piramidal.

Fuente: X/@SECGov La SEC de EE. UU. acusó formalmente a Forsage en 2022

Las autoridades indican que Forsage no tiene una actividad de inversión real, y que sus ganancias dependen principalmente de la entrada de nuevos fondos para pagar a los participantes existentes. Cuando el flujo de nuevos fondos se desacelera, el sistema en su conjunto se vuelve insostenible.

Las fiscalías también enfatizan que el equipo de Forsage ha promovido durante mucho tiempo, a través de YouTube, Telegram y comunidades internacionales, conceptos como “libertad financiera” y “ingresos pasivos en la cadena”, utilizando intencionadamente la tecnología blockchain y los contratos inteligentes para enmascarar su modelo de negocio, con el fin de reducir la desconfianza de los inversores.

Dado que gran parte de su operación depende de transferencias en criptomonedas y movimientos transfronterizos de fondos, la investigación y el rastreo de fondos en este caso son mucho más complejos que en fraudes financieros tradicionales. Según datos del Departamento de Justicia, Forsage cuenta con millones de participantes en todo el mundo, muchos de los cuales son víctimas en mercados emergentes en Asia, África y América Latina. Algunos incluso han sido incentivados a pedir préstamos, hipotecar activos o seguir invirtiendo, lo que finalmente ha provocado pérdidas financieras significativas.

La industria de las criptomonedas sigue enfrentando problemas con esquemas Ponzi

El caso Forsage vuelve a poner de manifiesto los problemas persistentes de esquemas Ponzi en el sector cripto. Especialmente en las etapas iniciales del rápido desarrollo de DeFi y contratos inteligentes, muchos proyectos utilizaban terminología técnica y narrativas de altos rendimientos para atraer inversores, pero carecían de flujos de efectivo reales y sostenibilidad en sus modelos comerciales.

Expertos del mercado señalan que la mayor diferencia entre Forsage y muchos esquemas Ponzi tradicionales radica en que está completamente construido sobre una estructura en la cadena de bloques. Dado que los contratos inteligentes pueden ejecutar automáticamente la distribución de fondos, y que la blockchain en sí misma es pública y transparente, algunos participantes incluso creen erróneamente que “el código abierto” equivale a “legalidad y seguridad”.

Sin embargo, las agencias regulatorias han aclarado su postura en los últimos años. La SEC, CFTC y el Departamento de Justicia de EE. UU. han enfatizado que, incluso si se usan contratos inteligentes, DAOs o estructuras en la cadena, siempre que en esencia impliquen recaudación ilegal de fondos, venta de valores o esquemas Ponzi, seguirán siendo sujetas a la legislación vigente.

EE. UU. refuerza la lucha transfronteriza, entrando en una nueva fase en la aplicación de la ley en cripto

El éxito en extraditar a los acusados desde Tailandia refleja que EE. UU. ha estado fortaleciendo en los últimos años la cooperación internacional en la persecución de delitos relacionados con criptomonedas. A medida que las criptomonedas se integran cada vez más en los mercados financieros globales, la colaboración entre el Fiscalía, el FBI y las agencias internacionales se ha intensificado.

Expertos del mercado consideran que, en el futuro, los fundadores de grandes fraudes, lavado de dinero y recaudación ilegal en cripto, incluso si permanecen en el extranjero por mucho tiempo, tendrán cada vez más dificultades para evitar la persecución judicial.

Sobre todo, a medida que los países establecen regulaciones sobre activos virtuales, la congelación transfronteriza de activos, la cooperación con exchanges y los procedimientos internacionales de extradición se vuelven más maduros. Para la industria cripto, el caso Forsage también representa un cambio en las prioridades regulatorias y de enforcement. Mientras que en el pasado el foco principal era en los exchanges y tokens, ahora se empieza a investigar más a fondo los fondos en la cadena, los fraudes transfronterizos y las actividades financieras ilegales bajo el pretexto de Web3.