Últimamente siempre veo a alguien diciendo que dos transferencias en la cadena son "demasiado coincidentes", y empiezan a imaginar conspiraciones... Normalmente las trato como rutas de envío: que A le dé a B no significa necesariamente que se conozcan, puede haber una estación de tránsito, cambiar el embalaje, volver a clasificar. Por ejemplo, una misma cantidad de dinero sacada de un exchange, pasa por un agregador/ruteador, luego entra en un contrato, y se divide en varias partes que se envían a diferentes direcciones; parece una serie de coincidencias, pero en realidad es un diseño de flujo.

En pocas palabras, primero dibujo la ruta: la fuente de fondos parece una misma "llave de agua", si hay una "estación de tránsito" común, y si el destino final es una dirección a largo plazo o una dirección de uso único. Muchas supuestas coincidencias, después de dividir, solo dejan razones humanas como "ahorrar tarifas", "usar la ruta predeterminada" o "hacer pagos en lote".

A modo de comentario adicional, últimamente la pelea entre L2 por TPS y tarifas también parece mucho a una "empresa de mensajería que promociona que es más rápida y barata"... Pero si realmente quieres saber cómo viaja un paquete, tienes que mirar el mapa de ruta en la cadena, no solo escuchar los anuncios. De todos modos, prefiero echar un vistazo más a fondo a la ruta, aunque tenga que esperar un poco para hacer el pedido.