وجّهت شرطة الشارقة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية الإماراتية، ضربة قوية لشبكات إجرامية دولية مرتبطة بالعملات المشفرة، من خلال عملية «نهاية المعركة». وفككت العملية أربع شبكات إجرامية دولية مترابطة، وأسفرت عن اعتقال 33 مشتبهًا بهم من 12 جنسية مختلفة، بينهم مسؤولون رفيعو المستوى. وكشف التحقيق عن البنية المعقدة لمجموعة الجريمة المنظمة وكيفية استخدامها للأصول الرقمية.

تفاصيل العملية وأرقامها

وفقًا للمسؤولين، أسهمت العملية في حماية أكثر من 30 شركة ومؤسسة حول العالم. وتم تأمين أصول بقيمة 65 مليار AED (نحو US$17.7 مليار)، فيما صودرت أموال وأصول بقيمة 200 مليون AED (نحو US$54 مليونًا). كما جرى فحص أكثر من 3,000 محفظة رقمية بالتفصيل خلال التحقيق.

بنية الشبكات الإجرامية وأساليب عملها

لم تقتصر أنشطة الشبكات على نوع واحد من الجرائم. وخلصت الشرطة إلى أن أربع مجموعات منفصلة عملت عبر تقسيم المهام فيما بينها. اخترقت المجموعة الأولى الأنظمة وسرقت البيانات والمعلومات. وغسلت المجموعة الثانية هذه الأصول المسروقة عبر العملات المشفرة وأدمجتها في النظام. واستخدمت المجموعة الثالثة أساليب الهندسة الاجتماعية لخداع الضحايا والوصول إلى محافظهم الرقمية. أما المجموعة الرابعة، فلجأت مباشرةً إلى العنف الجسدي لإجبار الضحايا على تقديم كلمات مرور محافظهم.

تفصيل لافت

من أبرز جوانب العملية أن الشخص الذي أشعل فتيل التحقيق كان طفلًا يبلغ من العمر 15 عامًا. واكتشفت فرق الشرطة أن هذا الشاب يمتلك كمية كبيرة من الأصول المشفرة في محفظته الرقمية. وكشفت التحقيقات عن اضطلاعه بدور محوري في عملية غسل الأصول الرقمية لصالح أفراد متورطين في الاحتيال والاختراق والابتزاز الإلكتروني. وتقدم التحقيق من خلال هذا الشاب، ما أدى إلى كشف بنية الشبكة بأكملها.

التأثير في السوق

أكد المسؤولون أن العملية أدت دورًا مهمًا في الحيلولة دون وقوع تداعيات اقتصادية سلبية محتملة على أسواق الأصول الرقمية العالمية. وأشير إلى أن الشبكات الإجرامية استخدمت منصات اتصال مشفرة تتغير كل ثماني ساعات لتفادي اكتشافها. وتُعد مثل هذه العمليات ضرورية للحفاظ على ثقة المستثمرين بالأصول الرقمية وضمان استقرار السوق عمومًا.

هل تعتقد أن مثل هذه العمليات كافية لتعزيز الثقة بسوق العملات المشفرة، أم أن على الهيئات التنظيمية اتخاذ مزيد من الخطوات؟

هذا ليس نصيحة استثمارية.

#Crypto #Regulation #BTC大跌 #ETHPullsBack #ShareWeekly

$BTC $GT $ETH $SOL $XRP