غسل الأموال 5｜50 مليون دولار من عائدات المخدرات، ولم يغادر أي جزء من الأموال النقدية الولايات المتحدة، بينما وصلت الأموال إلى الجانب المكسيكي خلال 24 ساعة، بعمولة لا تتجاوز 7%.

كان رمز التسليم هو الرقم التسلسلي لورقة نقدية أمريكية. فكيف مكّن أباطرة المخدرات المكسيكيون وشبكات الصرافة الصينية السرية بعضهم بعضاً عبر «المعاملات المرآتية»؟ وكيف تحولت الأموال النقدية البالغة 100 ألف دولار التي سلّمها العميل السري إلى أموال نظيفة في بروكلين؟
يأخذك القرش الكبير صفحةً صفحة عبر لوائح اتهام وزارة العدل الأمريكية، وإفادات العملاء الفيدراليين المشفوعة بالقسم، وتنبيهات FinCEN، ويفكك هذه السلسلة خطوةً خطوة.

📌 تم توجيه الاتهام｜المحتوى مستمد من لوائح الاتهام والإفادات المشفوعة بالقسم، ويمثل ادعاءات، ويُفترض براءة المتهمين جميعاً إلى أن تثبت إدانتهم. تتناول هذه الحلقة الأنماط الواردة في الوثائق العامة فقط، وليست دليلاً إرشادياً.

#洗钱 #BPI吁FinCEN扩大稳定币身份识别至二级市场