نيجيريا تعتقل 792 مشتبهًا بتشغيل عملية احتيال رومانسية ضخمة في عملية غارة

عملية احتيال في مجال العملات الرقمية نيجيريا عملية احتيال

يتضمن المشتبه بهم المحتجزين 148 صينيا و 40 فلبينيا. آخر تحديث:

17 ديسمبر 2024 00:56 EST

!

المؤلف

روح الأمين هاقشاناس

!

المؤلف

روح الأمين حق شاناس

حول المؤلف

روح الأمين حق شناس هو كاتب مساهم في العملة المشفرة لـ CryptoNews. إنه صحفي متخصص في العملات المشفرة والتمويل يمتلك أكثر من أربع سنوات من الخبرة. تم عرض روح الأمين في العديد من الكريبتو عالية الملف الشخصي...

ملف المؤلف

مشاركة !

! ! ! !

! نسخ

آخر تحديث:

17 ديسمبر 2024 00:56 EST

! لماذا الثقة في Cryptonews تغطي Cryptonews مواضيع صناعة العملات المشفرة منذ عام 2017 ، بهدف توفير رؤى معلوماتية لقرائنا. لدينا صحفيون ومحللون ذوو خبرة واسعة في تحليل السوق وتقنيات سلسلة الكتلة. نحن نسعى للحفاظ على معايير تحريرية عالية ، مع التركيز على الدقة الواقعية والتقارير المتوازنة في جميع المجالات - من العملات المشفرة ومشاريع سلسلة الكتلة إلى الأحداث الصناعية والمنتجات والتطورات التكنولوجية. تعكس وجودنا المستمر في الصناعة التزامنا بتقديم معلومات ذات صلة في عالم الأصول الرقمية المتطورة. اقرأ المزيد عن Cryptonews

إعلان الإفصاحنحن نؤمن بالشفافية الكاملة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط تابعة، وقد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات.

قامت اللجنة الاقتصادية والمالية في نيجيريا (EFCC) باعتقال 792 فردًا فيما يتعلق بشبهة وجود عملية احتيال رومانسي بمقياس كبير مزعومة.

تمت الاعتقالات في 10 ديسمبر في مبنى في لاغوس، أكبر مدينة في نيجيريا، والمشتبه أنها مركز رئيسي للأنشطة الاحتيالية.

تشمل المشتبه بهم الذين تم احتجازهم 148 مواطنا صينيا و40 فلبينيا، وفقًا لتقرير رويترز، نقلاً عن المتحدث باسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الاقتصادي والجنائي الذي قدم تحديثات في 16 ديسمبر.

جدول الأعوان النيجيريين المسجلين في الخطة

وكشف المتحدث أن العقول المدبرة للمخطط قد جندت شركاء نيجيريين لجذب الضحايا عبر الإنترنت ، مستهدفين في المقام الأول أشخاصا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ودول أوروبية مختلفة.

قال المتحدث باسم هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا: "تم تجنيد شركاء نيجيريين من قبل الرؤساء الأجانب لاستهداف الضحايا عبر الاحتيال عبر الإنترنت، مستهدفين بشكل أساسي الأمريكيين والكنديين والمكسيكيين وعدد من الآخرين من دول أوروبية".

“بمجرد أن يتمكن النيجيريون من كسب ثقة الضحايا المحتملين، سيقوم الأجانب بالقيام بمهمة الاحتيال الفعلية على الضحايا.”

193 أجنبيًا، 599 نيجيريًا تم القبض عليهم بواسطة هيئة المفوضية الاقتصادية والمالية في أكبر عملية احتيال على العملات الرقمية. قالت المفوضية الاقتصادية والمالية يوم الاثنين إن عناصرها اعتقلوا حوالي 792 شخصًا. إقليمهم وقبيلتهم pic.twitter.com/ZCjT5ik2V5

— مايدلان كابي دكتوراه™ (@Nura_arg) 16 ديسمبر 2024

وبحسب ما ورد اعتمدت العملية على تكتيكات مرتبطة عادة بحيل "ذبح الخنازير".

في هذه الطريقة، يقوم المحتالون بإنشاء شخصيات وهمية عبر الإنترنت لبناء الثقة مع الضحايا، غالباً ما يتظاهرون بالاهتمام الرومانسي أو يقدمون فرص استثمارية احتيالية في العملات الرقمية.

بمجرد تأسيس الثقة، يتم ممارسة الضغط على الضحايا لتحويل الأموال.

يشغل العمليات المماثلة في ميانمار ما يصل إلى 5000 شخص، بينما كانت مخططات لاغوس أصغر نسبياً.

يتم توظيف العمال عادة من خلال الإعلانات الوظيفية ويتقاضون أجورًا أعلى بكثير من المتوسط ​​المحلي.

في نيجيريا، يقال إن المجندين يتم عرض مبلغ يصل إلى 500 دولار شهريًا - عشرة أضعاف الحد الأدنى الوطني للأجور - بالإضافة إلى المكافآت المستندة إلى الأداء للعمليات الاحتيالية الناجحة.

وقالت EFCC إنها تتعاون مع شركاء دوليين لتحديد ما إذا كانت عملية لاغوس مرتبطة بعصابات الجريمة المنظمة العالمية. وتأتي الحملة وسط زيادة في عمليات الاحتيال "لذبح الخنازير" على مستوى العالم.

تحذر FMA في نيوزيلندا من ارتفاع عمليات الاحتيال في عالم العملات المشفرة

مؤخرًا فقط، حذرت هيئة أسواق نيوزيلندا (FMA) من موجة متزايدة من عمليات الاحتيال الخاصة بالعملات المشفرة التي تستهدف مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

في تحذير يوم الاثنين، قالت الهيئة الرقابية إن المحتالين يعملون في المقام الأول من خلال قنوات يوتيوب ومنصات الرسائل مثل واتساب وتيليجرام، حيث يجذبون المستخدمين غير المشتبه بهم بوعود بفرص استثمار مجزية.

أنشأ المحتالون قنوات على YouTube تقدم أنفسها على أنها مصادر موثوقة لنصائح تداول العملات المشفرة.

يُشجع المشاهدين على الانضمام إلى مجموعات المراسلة الخاصة على واتساب أو تيليجرام، حيث يتنكرون النصابون كخبراء استثمار ذوي خبرة.

بمجرد دخول الضحايا لهذه المجموعات، يتم توجيههم إلى منصات تداول احتيالية مصممة لتبدو كصرافات عملات مشفرة شرعية.

يتبع الاحتيال استراتيجية محسوبة.

في البداية، يُطلب من الضحايا إجراء إيداعات صغيرة، مما يعزز الثقة.

ثم يتم عرضهم على بيانات ربحية مزيفة لتشجيع الاستثمارات الأكبر.

ومع ذلك، عندما يحاول المستخدمون سحب أموالهم، يواجهون مطالبات برسوم إضافية، ولا يتم إرجاع أي أموال.

رصدت هيئة الأسواق المالية أكثر من 40 منصة تداول مشبوهة، بما في ذلك bi-investments.com و phoenix-trades.com و bricsinvestlimited.com.

قائمة كاملة للمنصات المعلمة متاحة على موقع الويب الرسمي للهيئة النقدية والمصرفية.

تابعنا على Google News

أخبار رائجة توقعات الأسعارالمقالات الموصى بها

• ترامب يعين PayPal المخضرم ديفيد ساكس "الذكاء الاصطناعي البيت الأبيض وقيصر العملات المشفرة"
• يتجاوز سعر بيتكوين 106,000 دولار في ظل الآمال في تأسيس احتياطي بيتكوين استراتيجي للولايات المتحدة
• تحذير مدير تكنولوجيا Ripple من احتمال نقص العرض في الأيام الأولى لعملة Ripple الثابتة بسبب الطلبات الكبيرة
• توقعات المتداول بتوقع قيمة سوق العملة XRP تصل إلى 1 تريليون دولار - هل هو بداية ارتفاع بنسبة 500% فقط؟
• أفضل عملة معماة للشراء الآن 15 ديسمبر - هايبرليكويد ، إيثينا ، كريبتو أول ستارز

تحليل الأسعار

ارتفاع سعر بيتكوين يتجاوز 106 ألف دولار في ظل آمال في الاحتياطي الاستراتيجي، وهدف يصل إلى 800 ألف دولار يقترب

2024-12-16 05:43:31, بواسطة أرسلان بت

البيانات الصحفية

تهشم بريسالي وول ستريت بيبي 25.6 مليون دولار، انفجار بنسبة 64 مرة في 12 يومًا - هل التالي 1،900،000 مرة عائد مثل PEPE؟

2024-12-16 14:56:32, بواسطة غاري ماكفارلان

أخبار البيتكوين

شركة MicroStrategy تستحوذ على 15,350 بيتكوين بقيمة 1.5 مليار دولار، مما يعزز ممتلكاتها إلى 439 ألف بيتكوين

2024-12-16 16:34:22, بواسطة فرونيكا رينيكر

تحليل الأسعار

تعثر سعر XRP عند 2.41 دولار - هل يمكن أن يكون الحركة التالية لـ XRP ارتفاعاً إلى 3 دولارات؟

2024-12-15 11:47:37, بواسطة أرسلان بت

• توقعات سعر بيتكوين (BTC)

• توقع سعر الإثيريوم (ETH)

• توقع سعر Ripple (XRP)

• تنبؤ سعر الدوجكوين (DOGE)

• توقع سعر سولانا (SOL)

• أفضل محافظ العملات المشفرة

• أفضل عملة مشفرة للشراء الآن

• أفضل عروض العملات المشفرة للاستثمار فيها

• أفضل عملات ميم جديدة للشراء