في الآونة الأخيرة، أثار قضية احتيال واسعة النطاق صدمت عالم المال اهتماماً كبيراً. استخدمت منصة إدارة الأموال المسماة "鑫慷嘉" عملة مستقرة في عملية الاحتيال، مما أدى إلى تكبد حوالي 2 مليون مستثمر خسائر ضخمة بلغت 13 مليار يوان.
أنشئت هذه المنصة في عام 2021 في قويتشو، من خلال الدعاية الكاذبة لعلاقتها مع شركة البترول الصينية، حيث زعمت أنها تنشط في تجارة الذهب، النفط، وعقود الفوركس الآجلة. جذبت المنصة المستثمرين بعائدات مذهلة تصل إلى 2% يوميًا، وفي النهاية أغلقت فجأة في 26 يونيو من هذا العام، مما أدى إلى عدم قدرة المستخدمين على سحب أموالهم. بعد ذلك، قامت المنصة بنقل 1.8 مليار عملة USDT إلى عنوان خارجي، مستفيدةً من الخصائص اللامركزية للعملة المستقرة، مما زاد من صعوبة استعادة الأموال.
اتخذت السلطات إجراءات سريعة، وقد نجحت في تجميد أموال بقيمة 1.2 مليار يوان، واعتقلت 37 شخصًا متورطًا في القضية. ومع ذلك، لا يزال هوانغ شين، الذي يُعتبر المشتبه به الرئيسي، هاربًا. تتعلق هذه القضية بمجالات إجرامية متعددة تشمل العملات الافتراضية، والاحتيال الهرمي، وغسل الأموال عبر الحدود، وتعتبر واحدة من أكبر حالات الاحتيال بالعملة المستقرة في السنوات الأخيرة.
لمنع الاحتيال المماثل، يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين من النقاط التالية: 1. الحفاظ على موقف مشكك تجاه مشاريع الاستثمار التي تعد بعوائد مرتفعة (مثل 1%-2% يوميًا). 2. التحقق بعناية من مؤهلات المنصة والتفويض الرسمي. 3. احذر من المشاريع التي تعتمد نموذج توزيع الأرباح "سحب الأفراد".
في البيئة المالية المعقدة الحالية، يحتاج المستثمرون إلى الحفاظ على درجة عالية من اليقظة، وتقييم كل فرصة استثمارية بحذر، لتجنب الوقوع في الاحتيالات المصممة بعناية. الاستثمار العقلاني لا يحمي فقط أمان الممتلكات الشخصية، بل يساعد أيضًا في الحفاظ على التطور الصحي للسوق المالية بأكملها.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
في الآونة الأخيرة، أثار قضية احتيال واسعة النطاق صدمت عالم المال اهتماماً كبيراً. استخدمت منصة إدارة الأموال المسماة "鑫慷嘉" عملة مستقرة في عملية الاحتيال، مما أدى إلى تكبد حوالي 2 مليون مستثمر خسائر ضخمة بلغت 13 مليار يوان.
أنشئت هذه المنصة في عام 2021 في قويتشو، من خلال الدعاية الكاذبة لعلاقتها مع شركة البترول الصينية، حيث زعمت أنها تنشط في تجارة الذهب، النفط، وعقود الفوركس الآجلة. جذبت المنصة المستثمرين بعائدات مذهلة تصل إلى 2% يوميًا، وفي النهاية أغلقت فجأة في 26 يونيو من هذا العام، مما أدى إلى عدم قدرة المستخدمين على سحب أموالهم. بعد ذلك، قامت المنصة بنقل 1.8 مليار عملة USDT إلى عنوان خارجي، مستفيدةً من الخصائص اللامركزية للعملة المستقرة، مما زاد من صعوبة استعادة الأموال.
اتخذت السلطات إجراءات سريعة، وقد نجحت في تجميد أموال بقيمة 1.2 مليار يوان، واعتقلت 37 شخصًا متورطًا في القضية. ومع ذلك، لا يزال هوانغ شين، الذي يُعتبر المشتبه به الرئيسي، هاربًا. تتعلق هذه القضية بمجالات إجرامية متعددة تشمل العملات الافتراضية، والاحتيال الهرمي، وغسل الأموال عبر الحدود، وتعتبر واحدة من أكبر حالات الاحتيال بالعملة المستقرة في السنوات الأخيرة.
لمنع الاحتيال المماثل، يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين من النقاط التالية:
1. الحفاظ على موقف مشكك تجاه مشاريع الاستثمار التي تعد بعوائد مرتفعة (مثل 1%-2% يوميًا).
2. التحقق بعناية من مؤهلات المنصة والتفويض الرسمي.
3. احذر من المشاريع التي تعتمد نموذج توزيع الأرباح "سحب الأفراد".
في البيئة المالية المعقدة الحالية، يحتاج المستثمرون إلى الحفاظ على درجة عالية من اليقظة، وتقييم كل فرصة استثمارية بحذر، لتجنب الوقوع في الاحتيالات المصممة بعناية. الاستثمار العقلاني لا يحمي فقط أمان الممتلكات الشخصية، بل يساعد أيضًا في الحفاظ على التطور الصحي للسوق المالية بأكملها.