في الآونة الأخيرة، أثار مخطط احتيالي للعملات الافتراضية بقيمة 230 مليار يوان موجات من الصدمة على مستوى دولي. ووفقًا للتقارير، قامت الشرطة الصينية في فبراير 2025 بتنفيذ عملية دولية، حيث تمكنت من تفكيك شبكة احتيال تستخدم عملة Pi كستار. وقد قامت هذه العملية بتجميد 18,000 محفظة ذات صلة، وتم القبض على 37 مشتبهًا يدّعون أنهم "مدربون" في فيلا فاخرة بدبي.

أظهرت تحقيقات القضية أن عصابة الاحتيال جذبت حوالي 30 مليون مشارك غير مدرك من خلال استراتيجيات تسويقية مصممة بعناية. استغلوا مفهوم "التعدين" لإغراء المستخدمين بتسجيل الدخول يومياً للحصول على المال الافتراضي. في هيكل تنظيمي واضح المستويات، يحصل الأعضاء في الوسط على مكافآت سخية من خلال توسيع شبكة المشاركين، بينما يقود فريق التقنية شخصية تدعي أنها دكتور من جامعة ستانفورد، مسؤولة عن بناء إطار تقني يبدو معقدًا ولكنه مليء بالثغرات في الواقع.

أظهر التحليل الفني من قبل الجهات المعنية في شنغهاي أن ما يسمى بشبكة Pi الرئيسية ليست سوى خادم سحابي عادي مستأجر، وأن 91% من شفرته مُنسخة مباشرة من منصة GitHub مفتوحة المصدر. والأكثر إثارة للصدمة هو أن البيانات الخلفية يمكن التلاعب بها بسهولة، مما يعني أن الأصول الافتراضية التي جمعها المستخدمون بصعوبة قد تختفي في غمضة عين.

تُشير هذه القضية مرة أخرى إلى أهمية تحذير الجمهور، حيث يجب أن يكونوا في حالة تأهب شديد تجاه المشاريع التي تتظاهر بأنها تعتمد على تقنية البلوكشين، والتي تطلب تسجيل الدخول بشكل متكرر أو جذب الأشخاص. لن تعتمد التطبيقات الحقيقية لتقنية البلوكشين على هذه السلوكيات المشبوهة. في الوقت نفسه، يجب على المستثمرين التعامل بحذر مع المشاريع التي تبالغ في التأكيد على خلفية التعليم الخاصة بالمؤسسين، لتجنب الوقوع في فخ الذكاء.

مع انهيار هذا التضليل، تكبد حوالي 3000 ضحية خسائر كبيرة. لم تكشف هذه الحادثة عن المخاطر المحتملة في سوق المال الافتراضي فحسب، بل أبرزت أيضًا أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم المالية عبر الحدود. دعت الجهات التنظيمية الجمهور إلى اليقظة، وزيادة الوعي بالمخاطر، والمشاركة بحذر في جميع أنشطة الاستثمار.