مؤخراً، نجحت شرطة هوانغ في تدمير شبكة غسيل الأموال عبر الحدود المخفية وراء تجارة المال الافتراضي، حيث بلغ المبلغ المتورط فيه 1.7 مليار يوان صيني. كانت هذه السلسلة الإجرامية المصممة بعناية تستخدم شراء وبيع المال الرقمي كغطاء، وكانت في الواقع تقدم خدمات تحويل الأموال للأنشطة غير القانونية في الخارج.
أظهرت التحقيقات التي أجرتها الشرطة أن هذه المجموعة الإجرامية بدأت عملها منذ يوليو من العام الماضي، متظاهرة بأنها "تاجر OTC للبلوكشين"، وقامت بإنشاء قناة معقدة من أربع مستويات لغسيل الأموال. قاموا بنشر إعلانات شراء USDT بأسعار أعلى من السوق عبر برامج التواصل المشفرة، مما جذب العديد من حاملي البطاقات للمشاركة. في غضون ستة أشهر فقط، بلغت حركة البنك الخاصة بهم 170 مليون يوان، وامتدت أنشطتهم إلى أكثر من 20 مقاطعة ومدينة في البلاد.
إن أساليب الجريمة للمجرمين متقنة للغاية، حيث يختارون تغيير أجهزة الصراف الآلي بشكل متكرر بين الساعة 2 و5 صباحًا لتجنب الرقابة. تشمل عملية غسيل الأموال بأكملها عدة مراحل: من دخول الأموال غير القانونية من الخارج إلى "الحسابات الوهمية" المحلية، إلى التحويل عبر "فرق النقاط"، ثم يقوم "المستخرجون" بسحب الأموال، وأخيرًا يتم إيداعها في "مكاتب المال السري" بواسطة "حاملي الأموال"، وأخيرًا يتم تحويل الأموال إلى الخارج على شكل USDT.
حتى الآن، اعتقلت الشرطة 15 مشتبهاً بهم وضبطت كمية كبيرة من أدوات الجريمة، بما في ذلك 52 بطاقة بنكية، و15 هاتفاً محمولاً، وجهاز لوحي واحد، و3 آلات عد النقود، وغيرها. في الوقت نفسه، اكتشفت الشرطة أيضاً ملاحظات مكتوبة تحتوي على معلومات هامة، مثل "كلمة مرور U" و"حدود الإنترنت البنكي".
هذه القضية تكشف عن المخاطر المحتملة لاستخدام تداول المال الافتراضي كأداة لغسيل الأموال، وتعكس أيضًا تعقيد الجرائم المالية عبر الحدود. قالت الشرطة إنها ستواصل التحقيق بشكل أعمق لتفكيك هذه السلسلة الصناعية السوداء والرمادية تمامًا. تذكر هذه الحادثة الجمهور بضرورة توخي الحذر عند المشاركة في تداول المال الافتراضي، لتجنب الانخراط بشكل غير مقصود في أنشطة مالية غير قانونية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 13
أعجبني
13
10
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
0xLuckbox
· منذ 21 س
آلة النقد، أليس كذلك؟ حمقى المجتهدين
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeCrier
· 09-05 14:39
يا يا يا، إنه رائع جداً
شاهد النسخة الأصليةرد0
TheMemefather
· 09-04 10:53
يكفي، الجميع يعتبر مجتمع السلسلة حمقى الآن.
شاهد النسخة الأصليةرد0
TokenToaster
· 09-04 10:52
هذا سخيف و الوعي بالأمان ما زال متوقفاً عند صانع السوق.
شاهد النسخة الأصليةرد0
BridgeNomad
· 09-04 10:43
نمط استغلال OTC الكلاسيكي... يذكرني بكوابيس Binance P2P في عام 2021 بصراحة
شاهد النسخة الأصليةرد0
LayerZeroHero
· 09-04 10:24
أسلوبهم هذا غير احترافي جداً، فجميع حلول عبر السلاسل تحتوي بوضوح على مخاطر عطل النقاط الفردية.
مؤخراً، نجحت شرطة هوانغ في تدمير شبكة غسيل الأموال عبر الحدود المخفية وراء تجارة المال الافتراضي، حيث بلغ المبلغ المتورط فيه 1.7 مليار يوان صيني. كانت هذه السلسلة الإجرامية المصممة بعناية تستخدم شراء وبيع المال الرقمي كغطاء، وكانت في الواقع تقدم خدمات تحويل الأموال للأنشطة غير القانونية في الخارج.
أظهرت التحقيقات التي أجرتها الشرطة أن هذه المجموعة الإجرامية بدأت عملها منذ يوليو من العام الماضي، متظاهرة بأنها "تاجر OTC للبلوكشين"، وقامت بإنشاء قناة معقدة من أربع مستويات لغسيل الأموال. قاموا بنشر إعلانات شراء USDT بأسعار أعلى من السوق عبر برامج التواصل المشفرة، مما جذب العديد من حاملي البطاقات للمشاركة. في غضون ستة أشهر فقط، بلغت حركة البنك الخاصة بهم 170 مليون يوان، وامتدت أنشطتهم إلى أكثر من 20 مقاطعة ومدينة في البلاد.
إن أساليب الجريمة للمجرمين متقنة للغاية، حيث يختارون تغيير أجهزة الصراف الآلي بشكل متكرر بين الساعة 2 و5 صباحًا لتجنب الرقابة. تشمل عملية غسيل الأموال بأكملها عدة مراحل: من دخول الأموال غير القانونية من الخارج إلى "الحسابات الوهمية" المحلية، إلى التحويل عبر "فرق النقاط"، ثم يقوم "المستخرجون" بسحب الأموال، وأخيرًا يتم إيداعها في "مكاتب المال السري" بواسطة "حاملي الأموال"، وأخيرًا يتم تحويل الأموال إلى الخارج على شكل USDT.
حتى الآن، اعتقلت الشرطة 15 مشتبهاً بهم وضبطت كمية كبيرة من أدوات الجريمة، بما في ذلك 52 بطاقة بنكية، و15 هاتفاً محمولاً، وجهاز لوحي واحد، و3 آلات عد النقود، وغيرها. في الوقت نفسه، اكتشفت الشرطة أيضاً ملاحظات مكتوبة تحتوي على معلومات هامة، مثل "كلمة مرور U" و"حدود الإنترنت البنكي".
هذه القضية تكشف عن المخاطر المحتملة لاستخدام تداول المال الافتراضي كأداة لغسيل الأموال، وتعكس أيضًا تعقيد الجرائم المالية عبر الحدود. قالت الشرطة إنها ستواصل التحقيق بشكل أعمق لتفكيك هذه السلسلة الصناعية السوداء والرمادية تمامًا. تذكر هذه الحادثة الجمهور بضرورة توخي الحذر عند المشاركة في تداول المال الافتراضي، لتجنب الانخراط بشكل غير مقصود في أنشطة مالية غير قانونية.