وفقًا لأحدث الإعلانات الصادرة عن محكمة تشنغدو بشأن أفضل عشرة قضايا لعام 2024، أثار قضية احتيال كبيرة متعلقة بالمال الافتراضي اهتمامًا واسعًا. تتعلق القضية باستخدام عملة GUCS في الاحتيال لجمع الأموال، مما أدى إلى تعرض أكثر من 29,000 شخص لخسائر ضخمة تجاوزت 1.7 مليار يوان.
المدعى عليهم الرئيسيون وانغ وبعض الأشخاص الآخرين أطلقوا عملة GUCS الافتراضية في عام 2020، وتم إدراجها للتداول في بورصتين. قاموا من خلال الدعاية الكاذبة بالادعاء أن GUCS مشابهة لبيتكوين ويمكن الحصول عليها من خلال "التعدين" باستخدام القدرة الحاسوبية، وأنها مرتبطة بالاقتصاد الحقيقي، وذلك لجذب المستثمرين. استخدمت العصابة أساليب مثل جذب الأشخاص وشراء وبيع العملة بأنفسهم للتلاعب بسعر العملة، مع إخفاء معلومات رئيسية مثل إمكانية قفل العملة وعددها.
في القضية، قام وانغ بانتقال ما يعادل حوالي 2.49 مليار يوان من عملة التيثير إلى ماو للقيام بغسيل الأموال. على الرغم من أنه كان يعلم أن الأموال قد تكون مرتبطة بجرائم، إلا أن ماو ساعد في إجراء تحويلات كبيرة.
أصدرت محكمة تشنغدو المتوسطة حكمًا أوليًا في هذه القضية: حكمت بالسجن المؤبد على الجاني الرئيسي وانغ معين بتهمة الاحتيال في جمع الأموال وغسل الأموال، بالإضافة إلى مصادرة جميع ممتلكاته الشخصية؛ وحُكم على ما معين بالسجن ثمانية سنوات بتهمة غسل الأموال وغرامة؛ بينما حُكم على المتهمين الآخرين بالسجن لفترات تتراوح ما بين ثلاث سنوات وستة أشهر إلى خمس عشرة سنة.
بعد الحكم في الدرجة الأولى، لم يرضَ وانغ وبعض الأشخاص الآخرين وقدموا استئنافًا. بعد النظر في القضية، حكمت المحكمة العليا في مقاطعة سيتشوان في النهاية برفض الاستئناف والحفاظ على الحكم الأصلي.
تُحذر هذه القضية مرة أخرى المستثمرين من ضرورة التعامل بحذر مع استثمارات المال الافتراضي، كما تعكس أيضًا عزيمة الجهات التنظيمية على مكافحة الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالمال الافتراضي. مع التطور المستمر لسوق المال الافتراضي، يجب أن تتطور القوانين واللوائح والتدابير التنظيمية لتواكب العصر، وذلك لحماية حقوق المستثمرين بشكل أفضل والحفاظ على نظام السوق المالية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 15
أعجبني
15
5
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
HodlBeliever
· 09-06 10:59
تتركز 76% من أموال المشروع، ومخاطر الاستثمار واضحة.
وفقًا لأحدث الإعلانات الصادرة عن محكمة تشنغدو بشأن أفضل عشرة قضايا لعام 2024، أثار قضية احتيال كبيرة متعلقة بالمال الافتراضي اهتمامًا واسعًا. تتعلق القضية باستخدام عملة GUCS في الاحتيال لجمع الأموال، مما أدى إلى تعرض أكثر من 29,000 شخص لخسائر ضخمة تجاوزت 1.7 مليار يوان.
المدعى عليهم الرئيسيون وانغ وبعض الأشخاص الآخرين أطلقوا عملة GUCS الافتراضية في عام 2020، وتم إدراجها للتداول في بورصتين. قاموا من خلال الدعاية الكاذبة بالادعاء أن GUCS مشابهة لبيتكوين ويمكن الحصول عليها من خلال "التعدين" باستخدام القدرة الحاسوبية، وأنها مرتبطة بالاقتصاد الحقيقي، وذلك لجذب المستثمرين. استخدمت العصابة أساليب مثل جذب الأشخاص وشراء وبيع العملة بأنفسهم للتلاعب بسعر العملة، مع إخفاء معلومات رئيسية مثل إمكانية قفل العملة وعددها.
في القضية، قام وانغ بانتقال ما يعادل حوالي 2.49 مليار يوان من عملة التيثير إلى ماو للقيام بغسيل الأموال. على الرغم من أنه كان يعلم أن الأموال قد تكون مرتبطة بجرائم، إلا أن ماو ساعد في إجراء تحويلات كبيرة.
أصدرت محكمة تشنغدو المتوسطة حكمًا أوليًا في هذه القضية: حكمت بالسجن المؤبد على الجاني الرئيسي وانغ معين بتهمة الاحتيال في جمع الأموال وغسل الأموال، بالإضافة إلى مصادرة جميع ممتلكاته الشخصية؛ وحُكم على ما معين بالسجن ثمانية سنوات بتهمة غسل الأموال وغرامة؛ بينما حُكم على المتهمين الآخرين بالسجن لفترات تتراوح ما بين ثلاث سنوات وستة أشهر إلى خمس عشرة سنة.
بعد الحكم في الدرجة الأولى، لم يرضَ وانغ وبعض الأشخاص الآخرين وقدموا استئنافًا. بعد النظر في القضية، حكمت المحكمة العليا في مقاطعة سيتشوان في النهاية برفض الاستئناف والحفاظ على الحكم الأصلي.
تُحذر هذه القضية مرة أخرى المستثمرين من ضرورة التعامل بحذر مع استثمارات المال الافتراضي، كما تعكس أيضًا عزيمة الجهات التنظيمية على مكافحة الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالمال الافتراضي. مع التطور المستمر لسوق المال الافتراضي، يجب أن تتطور القوانين واللوائح والتدابير التنظيمية لتواكب العصر، وذلك لحماية حقوق المستثمرين بشكل أفضل والحفاظ على نظام السوق المالية.