【البلوكتشين】 في 2 سبتمبر، تمكنت شرطة يويانغ من إحباط عملية غسيل أموال افتراضية ضخمة. استخدمت العصابة «التداول خارج المنصة» كغطاء، من خلال جذب «كاردين» لتقديم بطاقات بنكية بسعر أعلى من سعر السوق بمقدار 0.8 يوان لكل USDT، لتوفير قنوات لغسيل الأموال لأغراض مثل القمار عبر الإنترنت والاحتيال الهاتفي.
هذه العصابة قامت منذ يوليو 2024 بإنشاء شبكة غسيل الأموال من أربع مستويات، حيث تمت معالجة أموال غير قانونية تصل إلى حوالي 170 مليون يوان صيني، وحققت العصابة أرباحًا غير قانونية تتجاوز 1 مليون يوان، ممتدة عبر أكثر من 20 مقاطعة ومدينة في البلاد. حاليًا، اعتقلت الشرطة 15 من المشتبه بهم، ولا تزال القضية قيد التحقيق.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 16
أعجبني
16
9
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
retroactive_airdrop
· منذ 11 س
لقد لعبت كارون بشكل غير جيد ... لقد وقعت في فخ مرة أخرى
شاهد النسخة الأصليةرد0
SchroedingerMiner
· منذ 13 س
الشرطة حقاً مزعجة للغاية
شاهد النسخة الأصليةرد0
RugResistant
· 09-03 18:16
أعلام حمراء في كل مكان، نمط تداول مزيف كلاسيكي تم اكتشافه
شاهد النسخة الأصليةرد0
fork_in_the_road
· 09-02 02:58
تم القبض عليه، كل هذا كان عبثاً. 100w قليل جداً، أليس كذلك؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
rekt_but_not_broke
· 09-02 02:52
مرة أخرى، هل أصيب الحمقى بالذعر؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
ser_we_are_early
· 09-02 02:46
مضحك قليلاً لقد كسبت أكثر من مليون.
شاهد النسخة الأصليةرد0
DeFiChef
· 09-02 02:45
لم يفهموا الربح جيدًا ودخلوا جميعًا
شاهد النسخة الأصليةرد0
NFTDreamer
· 09-02 02:30
لقد أصبح الأمر فخًا قديمًا، كيف لا يزال هناك من يقع في الفخ؟
الشرطة تكشف عن قضية غسيل الأموال الكبيرة USDT بمبلغ 1.7 مليار يوان عبر 20 مقاطعة ومدينة
【البلوكتشين】 في 2 سبتمبر، تمكنت شرطة يويانغ من إحباط عملية غسيل أموال افتراضية ضخمة. استخدمت العصابة «التداول خارج المنصة» كغطاء، من خلال جذب «كاردين» لتقديم بطاقات بنكية بسعر أعلى من سعر السوق بمقدار 0.8 يوان لكل USDT، لتوفير قنوات لغسيل الأموال لأغراض مثل القمار عبر الإنترنت والاحتيال الهاتفي.
هذه العصابة قامت منذ يوليو 2024 بإنشاء شبكة غسيل الأموال من أربع مستويات، حيث تمت معالجة أموال غير قانونية تصل إلى حوالي 170 مليون يوان صيني، وحققت العصابة أرباحًا غير قانونية تتجاوز 1 مليون يوان، ممتدة عبر أكثر من 20 مقاطعة ومدينة في البلاد. حاليًا، اعتقلت الشرطة 15 من المشتبه بهم، ولا تزال القضية قيد التحقيق.